A LOS MEDIOS DE PRENSA y COLEGAS PERIODISTAS , EN EL ADJUNTO VA LA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA QUE EL DIPUTADO DE LA NACIÓN DARÍO MARTÍNEZ PRESENTARÁ EN LA JUSTICIA. ES POR EL CASO DEL LAVADO DE DINERO Y EMPRESAS OFF SHORE QUE INVOLUCRA AL PRESIDENTE MAURICIO MACRI.
Quedando agradecido por la atención con que puedan tratar esta información, los saludo cordialmente. Antonio Coria
AMPLIA DENUNCIA
Sr.
FISCAL:
Norman Darío Martínez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional
por la provincia de Neuquén,
manteniendo el domicilio constituido en autos, en la causa 3899/16, caratulada “Macri, Mauricio
s/ infracción
artículo 303 del CP” a V.S. respetuosamente digo:
Objeto
Que
vengo solicitar que se tenga por ampliada la denuncia en relación a los hechos
aquí mencionados y se adopten las medidas de pruebas solicitadas.
Por
los hechos que vamos a detallar (con la correspondiente documentación que los
respalda), presumimos que podríamos estar en presencia de una maniobra de
lavado de dinero utilizando una red de sociedades pertenecientes al “Grupo Macri” creadas en nuestro país, en la
República Federativa de Brasil y en la “guarida fiscal” de Bahamas, por un monto
aproximado a los nueve millones trescientos mil dólares.
Los
hechos aquí descriptos de constituir delito, involucrarían al Sr. Presidente de
la República Mauricio Macri, a sus
familiares y otras personas de su entorno empresarial, que fueron participes
necesarios de los hechos.
No
pretendemos realizar afirmaciones sobre supuestos ilícitos que serán motivo de
debate en proceso judicial, pero creemos que la información colectada es un
substancial aporte a la investigación de la Causa.
En
nuestra ampliación anterior planteamos el “modus operandi” de este tipo de
sociedades que semejan a las muñecas “mamushkas”, porque se crean diferentes
sociedades con el único fin de esconder a sus verdaderos dueños y el origen de los
capital invertidos.
Creemos
que hemos logrado reconstruir el entramado de sociedades en la cual
participa la sociedad creada en Bahamas FLEG TRADING
LTD.
Vamos a presentar la trama societaria cuya totalidad pertenece al Grupo
Macri, que se instala en Sao Pablo, Brasil en 1995 y desarrolla actividades
al menos hasta el año 2006.
Aportaremos
también una
prueba que creemos es decisiva en la investigación que Vd lleva adelante. El
ingreso a Brasil por parte de FLEG TRADING LTD de 9,3 millones de dólares, que son recibidos por SOCMA AMERICANA
SA en
pago de sus acciones en la sociedad OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, suma, que luego, podría haber sido
ingresada a nuestro país por SOCMA AMERICANA SA en concepto de Venta de Activos en el
Exterior.
Para
que esta operación no constituya un ilícito debería probarse que los fondos
que FLEG TRADING LTD invirtió en la empresa OWNERS son de
origen transparente.
Aunque (como veremos más adelante) tratándose de todas empresas de un mismo
Grupo no se justificaría, la ingeniería societaria de transferir 9,3 millones de dólares a
una sociedad de Bahamas, para luego comprar acciones a otra empresa de ellos
mismos en Brasil.
Recordemos
que tanto las explicaciones del Sr. Presidente Mauricio Macri y de su padre
Francisco Macri (en la documentación que presentó ante la Diputada
Carrió) fue que FLEG TRADING LTD nunca tuvo cuentas bancarias porque
nunca funcionó, no tuvo actividad.
Resulta
como mínimo llamativo que el Sr. Presidente Mauricio Macri y su padre el Sr. Francisco Macri hayan negado categórica y
públicamente que la sociedad constituida en Bahamas, FLEG TRADING
LTD,
haya tenido operaciones o cuentas bancarias, cuando de la prueba que en el
presente escrito se aporta, surge indubitablemente que la misma ha realizado
operaciones por montos millonarios, montos que difícilmente puedan moverse de
una sociedad a otra sin una cuenta bancaria, ya que lo contrario implica
considerar que se transporten dichos cuantiosos montos en efectivo, entre
varios países.
Tales
inconsistencias entre lo declarado por los Sres. Mauricio y Francisco Macri
y las pruebas existentes, ameritan por lo menos una investigación exhaustiva de
las operaciones realizadas, pues el negar las mismas hace sospechar respecto de
su licitud y transparencia.
Pasamos
a detallar todas las sociedades participantes y el rol que tuvo cada una.
1. GRUMAFRA
INVERSORA SA
Con sede en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1985, se crea la sociedad “GRUMAFRA INVERSORA SA”, que fue inscripta en la IGJ bajo el número siete mil treinta y tres, libro cien, Tomo “A” de Sociedades Anónimas. (Anexo
foja 001)
Su
Directorio quedo constituido por Francisco Macri, Mauricio Macri, Gianfranco Macri,
Mariano Macri, Sandra Macri y Adolfo Lazara.
2. SOCMA AMERICANA SA
El
mismo día que la sociedad anterior, 5 de agosto de 1985, se constituye “SOCMA AMERICANA
SA” y es inscripta en la IGJ bajo el
número siete mil treinta y cuatro, libro cien Tomo “A” de Sociedades Anónimas. (Anexo
foja 014)
Integran
los órganos de Dirección y Fiscalización de la sociedad: Macri Francisco, Macri Mauricio, Da Costa Luis, Kesselman
Ricardo, Marin Fernando, García Laredo Víctor Eugenio, Nocella Giorgo (italiano), González Correas Tristan, Rey Willis Hernan, Lisdero Arturo,
Lazara Adolfo, Mc Ewan Hector Carlos, Cariglino Eduardo, Demattei Ricardo, López Hector Alberto. (Anexo foja 002 a 003)
3. OWNERS DO BRASIL
PARTICIPACOES LTDA.
El
9 de octubre de 1995, por Acta de Directorio de GRUMAFRA INVERSORA SA se resuelve crear
conjuntamente con la sociedad SOCMA AMERICANA SA
una sociedad por cuotas de Responsabilidad Limitada en la República Federativa de Brasil. (Anexo fojas 04 a 013)
La
denominación de la misma será OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES con domicilio en
Avenida Ipiranga 324, Blocco “C”,
piso 19, Sao Pablo. El capital inicial será de 1000 Reales, correspondiéndole el 99% del Capital
Social a GRUMAFRA INVERSORA SA y el restante 1% a SOCMA AMERICANA SA.
Se
decide también
otorgar un Poder Especial a los señores Rogelio
Borges de Castro y Jose Maria de Campos, miembros del Estudio Castro Campos y
Asociados “a
fin de llevar a cabo todos los trámites y actos necesarios para la constitución
de la sociedad en la República Federativa de Brasil.”
El
24 de octubre de 1995 es inscripta OWNERS DO BRASIL
PARTICIPACOES LTDA
en la JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO con el N°35213438967. Con un Capital Social de
R$ 1.000. Sus socios son GRUMAFRA INVERSORA S.A (99% del Capital Social) y SOCMA AMERICANA
SA (1% del Capital Social).
El
10 de noviembre de 1995, SOCMA AMERICANA SA produce un aumento del
Capital Social al integrar a OWNERS R$11.360.000 en acciones que SOCMA AMERICANA
SA
tiene en la sociedad SIELIN DO BRASIL SA. Es decir, no integra dinero
sino su participación accionaria en SIELIN valuadas por Price Waterhouse en ese
monto. (Anexo
14 a19)
4. GRUMAFRA INVERSORA S.A se convierte en SOCMA SA
El
24 de mayo de 1996 se realiza una Asamblea General Extraordinaria de los
accionistas de GRUMAFRA INVERSORA SA. Preside la asamblea el Vicepresidente de
GRUMAFRA Ing Mauricio Macri. Participan los accionistas: Franco Macri,
Gianfranco Macri, Sandra Cristina Macri, Marcelo Ernesto Trohavcic, Mariano
Macri y Florencia Macri.
(Anexo 020 a 023)
La
asamblea resuelve la reforma del artículo primero del estatuto social,
cambiando la denominación social por la de "SOCMA S.A." Por
escritura número
486 ante el Escribano Jorge N. Ledesma, quien protocolizó el Acta de Asamblea
Extraordinaria.
El 2 de octubre de 1998 se reúne el Directorio de SOCMA SA con la
presencia de Francisco Macri, Mauricio
Macri, Mariano Macri, Luis Da Costa, Jorge Aguado, Gianfranco Macri y Adolfo Lazara. Por “Acta de Directorio” N°144
protocolizada por el Escribano Jorge Ledesma, Registro Notarial 189 se amplían
las facultades otorgadas por poder especial a los señores Alberto Guillermo
Tarantini, Norberto Armando Jannuzzi Raffo
y Ramiro Ares. (Anexo 024 a 032)
Lo importante a
destacar en este Acta son dos detalles significativos para la investigación:
uno, es que el Sr Norberto Armando
Jannuzzi Raffo es quien figura en todas las Actas de OWNERS como apoderado de
FLEG TRADING LTD y lo segundo es que entre los miembros firmantes del Acta
esta Mauricio Macri quien hasta hoy
niega conocer cualquier actividad de FLEG
TRADING Ltd.
5. FLEG TRADING LTD
El
31 de marzo de 1998 el Estudio Mossack Fonseca & Co, a través de su corresponsal asociado en
Uruguay: el Estudio Bado, Kuster, Zerbino y Rachetti para quienes
trabajaba el Contador Santiago Lusich Torrendell, inscribe en Bahamas del Acta
Constitutiva y la designacion de los Directores: Francisco Macri,
Presidente; Mauricio Macri, Vicepresidente y Mariano Macri, Secretario de la
sociedad FLEG TRADING LTD. (Anexo
033 a 034)
La
sociedad fija domicilio en Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, Nassau,
Bahamas. Una oficina en la que estan radicadas al menos 25 sociedades.
El
14 de septiembre de 1998 Francisco Macri invocando su carácter de Director
Presidente de FLEG TRADING LTD comparece ante el Escribano Jorge
Ledesma. Adjunta la documentación de la sociedad en ingles y español.
Acreditado su caracter el Sr Macri otorga Poder Especial a los señores: Alberto Guillermo
Tarantini, argentino, CI PF 7.085. 936, Norberto Armando
Jannuzzi Raffo, brasileño,
RG 6.535.020-0 SSP-SP y Ramiro Ares Sixto, español RNE W004990-V para
representar a la sociedad ante todos los órganos y reparticiones de la República Federativa
de Brasil .
También los faculta para realizar todos los
actos necesarios para modificar los estatutos de la empresa OWNERS DO BRASIL
PARTICIPACOES,
“incluyendo
pero no limitándose a la reducción de su Capital Social, admisión de socios y
cualquier otro acto”. (Anexo 035 a 037)
Lo
llamativo de este párrafo, es que, FLEG TRADING LTD todavía no es socia en
OWNERS, porque recién
el 21 de septiembre compraran acciones en dicha firma.
6.
FLEG TRADING LTD compra OWNERS
El
21 de septiembre de 1998 en Sao Pablo se reúne la Asamblea
Extraordinaria de OWNERS, integrada por Norberto A. Jannuzzi Raffo en representación de GRUMAFRA y por Jose Maria De
Campos representante de SOCMA AMERICANA SA. (Anexo 038 a 044)
En
el punto uno resuelven modificar el Contrato Social cambiando el nombre de GRUMAFRA a SOCMA
SA.
Quedando la sociedad integrado por SOCMA AMERICANA SA y SOCMA SA.
En
el punto tres resuelven admitir como nuevo socio a la firma FLEG TRADING
LTD “representada
en este acto por Norberto A Jannuzzi Raffo (el mismo representante de GRUMAFRA ahora SOCMA SA).
En
el punto cuatro, los socios “deliberan”
y deciden aceptar el retiro de la sociedad de SOCMA AMERICANA
SA que
acepta vender su participación de 11.715.449 acciones de valor nominal 1 R y
recibir en pago la suma de 11.210.000 R. No se aclara cual fue la razón del
descuento en el precio de 500 mil reales, suponemos fue parte de la
deliberación.
En
ese momento el dólar se cotizaba 1,20 reales por lo tanto FLEG TRADING LTD
pago a SOCMA AMERICANA SA la suma de 9.341.000 dólares.
Repasando:
la sociedad FLEG TRADING LTD con sede en Bahamas (cuyos Directores
son Franco Macri, Mauricio Macri y
Mariano Macri)
le compran a SOCMA AMERICANA SA (cuyos Directores son Francisco Macri,
Mauricio Macri, Mariano Macri) 11.715.449 acciones de OWNERS por la suma de 9,3 millones de dólares.
No
hemos logrado acceder al balance de 1998 de SOCMA AMERICANA SA pero allí
debería figurar este ingreso de 9,3 millones de dólares por “venta de activos en el exterior”.
Toda
esta operación hasta aquí relatada y fundada en la documentación que
acompañamos, no tendría nada irregular salvo un detalle, a develar: de donde
salieron los 9,3 millones de dolares que FLEG ingreso a Brasil.
7. Extraña reducción del Capital Social de
OWNERS.
Nueve
días después,
(el fecha 30 de septiembre de 1998) los socios de OWNERS: FLEG
TRADING LTD y SOCMA SA
realizan una nueva Asamblea en Sao Pablo, esta vez ambas firmas son
representadas por la misma persona: Norberto A Jannuzzi Raffo. En la misma analizan y consideran
que el Capital Social es excesivo para las operaciones que realizan y deciden
votar una reducción de R$ 10.283.885 (unos ocho y medio millones de dólares), “entregando a titulo de devolución de
parte del Capital Social de forma proporcional a la participación societaria, a
los socios accionistas los derechos de crédito que la sociedad posee emanados
del contrato de convenio celebrado el dia 6 de mayo de 1996 y agregados
posteriores, con la empresa HOTEL NURAGHE PORTO ROTONDO SPA.” (Anexo 045 a 049)
La
empresa HOTEL NURAGHE PORTO ROTONDO SPA pertenece a la familia de Giorgo Nocella; que (como vimos antes) también integra el Directorio de SOCMA
AMERICANA SA.
En
este paso también
se produce algo llamativo. El Capital Social de OWNERS de 11.361.000 Reales lo integro (en
1995) SOCMA AMERICANA SA en acciones de la empresa SIELIN
DO BRASIL SA, que constituyen el 99% del Capital Social. En la Ficha
Cadastral Completa de OWNERS no se incluye en ningún momento un crédito (que amplíe el capital en esa suma) por una
operación con el hotel mencionado.
Es
necesario indagar sobre dos aspectos: uno) de que se trata esa deuda de HOTEL NURAGHE con OWNERS y porque semejante suma no estaba
contabilizada dentro del Capital Social de la empresa. Segundo) verificar,
luego de esa fecha en poder de quien quedaron el 40% de las acciones de la
sociedad SIELIN DO BRASIL SA que hasta ese momento constituía el 90% del
Capital Social de OWNERS.
8.
OWNERS y FLEG TRADING LTD activas hasta el 2006
En
la “Ficha Cadastral Completa de la Junta Comercial do Estado de Sao Pablo” esta resumidos los movimientos
registrables de la empresa OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA cuyo Capital Social en un 99%
pertenecía a FLEG TRADING LTD. Por lo tanto hablar de OWNERS es hablar de FLEG (aunque no en su totalidad) porque es
posible que FLEG TRADING LTD realice en Brasil otras actividades
comerciales que desconocemos. En abono a esta posibilidad agregamos que FLEG TRADING
LTD se
inscribió en el Registro Nacional de Personas Jurídicas de Brasil el 12-12-2002
cuatro años después
de su ingreso al país como socio de OWNERS. (Anexo 050 a 053)
Vamos
a detallar las actividades registradas por OWNERS.
En Asamblea societaria del 14 de febrero del 2002 es nombrado como gerente de la firma
el Sr Ivan Santos De Nadai, argentino, residente en San Pablo en
reemplazo del Sr Ramiro Ares Sixto.
En Asamblea del 10 de febrero del 2003, se retira de la sociedad SOCMA SA y regresa SOCMA AMERICANA
SA.
Manteniendo siempre FLEG TRADING LTD el 99% del Capital Social. La
sociedad muda su sede a Plaza Das Dracenas 50, Terreo, Sao Pablo.
En
la Asamblea del 1 de junio del 2004, se acepta la dimisión y aprueba la
gestión de Ivan Santos de Nadai y asume como nuevo Administrador de
la sociedad el Sr Mariano Macri.
Como
nueva representante de SOCMA AMERICANA SA asume Maria Clara
Vergara Gomes Villacorta
de nacionalidad brasileña.
En
la Asamblea del 19 de marzo del 2007 se retira como administrador el Sr Mariano Macri y asume el Sr Raeder Ferreira de nacionalidad brasileña.
El
ultimo registro es de la asamblea del 30 de abril del 2007 en la cual se
aprueba el Balance de la Sociedad del año 2006.
9.
Relación de FLEG TRADING LTD con Pago Fácil Brasil
Hasta
aquí hemos descripto y probado de manera fehaciente el ingreso de la offshore FLEG TRADING
LTD a
Brasil en 1998, su compra en 9,3 millones de dólares de acciones de OWNERS y la posibilidad de que esos fondos
no sean de origen transparente. También hemos mostrado las pruebas de que FLEG estuvo en actividad al menos hasta
marzo del 2007. Que del 2004 al 2007 fue dirigida por Mariano Macri.
Ahora
vamos a mostrar el vínculo de FLEG TRADING LTD con la empresa que gira con nombre de
fantasía “Pague Facil” en Brasil.
Sino
fuera por las afirmaciones del Sr Presidente Mauricio Macri respecto que: “FLEG TRADING
LTD
se creó para hacer el negocio de Pago Fácil en Brasil, pero nunca funciono, no tuvo cuentas porque el negocio de Pago Fácil
nunca se hizo”,
este sería un tema de poca importancia.
Porque como vamos a ver a continuación FLEG tuvo una participación simbólica del 1% del
Capital Social en “Pague Facil” por lo que entendemos FLEG tuvo otras actividades más
importantes que el Sr. Presidente Mauricio Macri no mencionó.
De todos modos el objeto de investigación de
la Causa son las dos sociedades offshore FLEG TRADING LTD
y KAGEMUSHA SA
y no la empresa “Pague Facil” de Brasil.
10. GLOBAL COLLECTION SERVICE DO BRASIL LTDA
En
los balances presentados ante la CNV por SIDECO AMERICANA SA empresa
controlada por SOCMA AMERICANA SA figuran (entre más de 20 sociedades
controladas) tres que tienen que ver con el negocio de Pago Fácil en Argentina
y en Brasil: SEPSA, MTC Investment y Global Collection Service SA.
Para
simplificar la lectura vamos a mencionar como GLOBAL (AR) a la sociedad
con sede en Argentina y GLOBAL (BR) su homónima con sede en Brasil.
No
vamos a detallar el historial de cada una de estas sociedades, porque si bien
hacen al objeto de la investigación, la información es de fácil acceso en la página
de la Comisión Nacional de Valores.
Según
la Ficha Cadastral Completa de la JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, la
sociedad GLOBAL COLLETION DO BRASIL LTD fue constituida el 5 de mayo del
2001, con un Capital Social inicial de 1000 reales. (Anexo 054 a 058)
Sus
socios fundadores fueron las sociedades GLOBAL (AR) con domicilio en Av
Eduardo Madero 940, Piso 15, Bs As. ; y la sociedad MTC Investment que declara el mismo domicilio.
Su primer administrador es, el Sr Marcelo Temporini de nacionalidad argentina
representante de GLOBAL (AR).
En la Asamblea del 7 de diciembre del 2001
la sociedad decide aumentar su Capital Social en 2.148.568,00 Reales,
que corresponden a la tenencia de GLOBAL (AR) quedando MTC con la simbólica tenencia de 1 real en acciones.
Además se consigna la incorporación de dos
nuevos directivos de la empresa Alejandro Jose Chodos y Guillermo Eduardo
Velisone, ambos argentinos y funcionarios del Grupo Macri.
En la Asamblea del 3 de enero del
2003, se
decide una ampliación del Capital Social que pasa a ser de 3.055.538,00
Reales, del cual el 99,9% sigue en manos de GLOBAL (AR).
MTC Investment
se retira de la sociedad y vende su tenencia accionaria de 1 Real a la sociedad
OWNERS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Así desembarca FLEG TRADING
LTD controlante del 99% del Capital de OWNERS en GLOBAL
COLLETION DO BRASIL LTDA
, titular del negocio de “Pague Facil” en Brasil. Ya que a partir del 3 de enero del 2003 FLEG pasa a tener una acción por valor de 1
Real.
Esta
incorporación de OWNERS-FLEG a GLOBAL ( BR ) trae en nuevo
directivo a la sociedad: Ivan Santos De Nadai, argentino
representante de OWNERS.
En
la Asamblea del 26 de marzo del 2004, se aumenta nuevamente el Capital
Social a la suma de 3.687.513 Reales. Se retiran de la administración de
la sociedad Marcelo Antonio Temporini y Alejandro Jose Chodos e ingresa en
representación de GLOBAL (AR) Mariano Macri. Tres meses después Mariano Macri se hará cargo también de la administración de OWNERS-FLEG.
La ultima Asamblea registrada de fecha 21 de febrero del 2007, trae varios cambios importantes.
Primero: se cambia el nombre de la sociedad GLOBAL (BR) a
DREMEL SERVICOS DE ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. Se retiran de la sociedad GLOBAL
(ARG) y OWNERS . También se retira como Administrador Mariano Macri, e ingresa la FINANCEIRA TINDEX
SA,
como principal accionista, pero queda Ivan Santos De Nadai como Administrador de la empresa.
La Ficha Cadastral
Completa de DREMEL en la Junta Comercial do Estado de Sao Pablo es una copia
completa de la Ficha de GLOBAL (BR) porque son la misma firma que cambio
de nombre. Pero no aporta ningún dato que no estuviese en la Ficha de GLOBAL
(BR).
11. EL GRUPO MACRI vende PAGO FACIL a WESTERN UNION
De
la lectura de la información disponible en la Comisión Nacional de
Valores encontramos información de SIDECO AMERICANA SA sobre la venta de acciones de
Servicio Electronico de Pagos S.A. (SEPSA) a la empresa Western Union, a
fines del año 2006.
La
empresa SEPSA integrante del grupo SIDECO AMERICANA que explotaba
Pago Fácil en nuestro país y controlaba Global
Collection Services SA ( GLOBAL (AR)) que explotaba el negocio de Pago
Fácil en Argentina y Brasil.
Acompañamos
una primer nota de SIDECO AMERICANA SA a la CNV del 29-11-2006
informando sobre lo tratado en la Asamblea Extraordinaria de la sociedad realizada
el 27-11-2006. (Anexo
059)
En
el 2° punto
del orden del día se trata y aprueba “la venta del 75% del
capital social y
votos de Servicio Electrónico de Pagos SA
(SEPSA)
y en forma conjunta con la venta de la Marca y el Dominio por Global
Collection Services (GCS) y SOCMA y las acciones de Macri
Investment Group y SOCMA en GCS, por un precio no inferior al valor
emergente de libros.”
En
el 3° punto
se aprueba la autorización “al
Presidente de SIDECO Edgardo Poyard y al Sr. Angel Jorge
Antonio Calcaterra
para la negociación y suscripción de la documentación necesaria para la venta.”
La
segunda nota que acompañamos de fecha 29-11-2006 de SIDECO a la CNV se informa
de la transferencia del 75% de las acciones de SEPSA. Y, “que la transferencia referida se ha
llevado a cabo en forma conjunta con la venta de las marcas comerciales, los
nombres de dominio de internet relacionados con las mismas, todo ello de
titularidad de Global Collection Services SA (GCS) y de SOCMA AMERICANA SA
(SOCMA), asi como la venta de las acciones de titularidad de Macri
Investment Group SA (MIG) y SOCMA en GCS. En ese sentido, la transferencia ha
quedado perfeccionada mediante la suscripción de un Contrato de Compraventa
celebrado entre SIDECO, GCS, SOCMA y MIG como vendedores y Western Union como
comprador.” (Anexo 060)
En
la Memoria del Balance 2006 de SIDECO AMERICANA SA, en su página cuatro puede
leerse: (Anexo
061 a 064)
II. Logros Estratégicos 2006
Venta
de Servicio Electrónico de Pagos S.A.
Con
fecha 6 de diciembre de 2006, la Sociedad procedió a la venta de las acciones
de su titularidad, representativas del 75% del capital social y de los votos de
Servicio Electrónico de Pagos S.A. (SEPSA), tal como fue aprobado por Asamblea
de Accionistas, el 27 de noviembre de 2006.
El
comprador, Lifecom S.a.r.l., es una sociedad perteneciente a Western Union
Company, accionista minoritario de SEPSA. El Precio de Compra Preliminar se
pactó en U$S 35.985, recibiéndose
al momento de la venta el importe de U$S 27.985. El importe de U$S 1.000 fue
retenido por la compradora, a la espera de la definición del Ajuste del precio de
Compra en el plazo de 110 días. (...)
Debido
a la venta, se generó un resultado económico positivo de 91.336 (en miles de
pesos), al 31 de diciembre de 2006. Asimismo, cabe destacar que la
transferencia referida se llevó a cabo en forma conjunta con la venta de las
marcas comerciales, los nombres de dominio de Internet relacionados con las
mismas; todo ello de titularidad de Global Collection Services S.A. (GCS) y
de SOCMA AMERICANA S.A. (SOCMA), así como se efectuó la venta de las
acciones de titularidad de Macri Investement Group S.A. (MIG) y SOCMA en GCS.
En ese sentido, la transferencia se ha perfeccionado mediante la suscripción de
un Contrato de Compraventa, celebrado entre SIDECO, GCS, SOCMA y MIG como
vendedores y Western Union como comprador.”
En
la Memoria del balance 2006 se indica el monto de la transferencia 35,9
millones de dólares.
Lo
novedoso y revelador de estas notas de SIDECO AMERICANA SA en relación a
la Causa que Vd. Investiga es que: la sociedad Macri
Investment Group era accionista de Global Collection Services, (GLOBAL (AR) ) empresa (como ya vimos) controlante de
GLOBAL (BR), socia de FLEG TRADING LTD en Brasil. Y, el Sr Presidente
Mauricio Macri en
su DDJJ 2015 declara ser accionista desde el año 2001 de la sociedad Macri
Investment Group.
Este
hecho indicaría que el Sr Presidente ademas de su participación como accionista
y directivo de SOCMA AMERICANA SA Y SOCMA SA; estuvo relacionado con el
negocio de Pago Fácil en Argentina y Brasil a través de Macri
Investment Group
y que percibió una parte (no sabemos cuanto) de esos 35,9 millones de dólares.
Es
posible que el Sr. Presidente por la cantidad de sociedades en las que
participa, olvide algunos detalles de su funcionamiento. Pero ofende la razón
creer que olvido una transacción de 35,9 millones de dólares.
12.
PRUEBA
Por
ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se requiera:
a.
Se
cite a declarar a los señores Francisco
Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri en su carácter de Directores de la sociedad FLEG TRADING
LTD para
que informen sobre el origen de los 9, 3 millones de dólares que la firma utilizo el 21 de
septiembre de 1998 para comprarle a la firma SOCMA AMERICANA SA su
participación accionaria en la sociedad Owners Do
Brasil Participações
Ltda.
b.
Se
cite a declarar a los señores Macri Francisco, Macri Mauricio, Da Costa Luis, Kesselman
Ricardo, Marin Fernando, Garcia Laredo Victor Eugenio, Nocella Giorgo
(italiano), Gonzalez Correas Tristan, Rey Willis Hernan, Lisdero Arturo, Lazara
Adolfo, Mc Ewan Hector Carlos, Cariglino Eduardo, Demattei Ricardo, Lopez
Hector Alberto en
su carácter de Directivos de la sociedad SOCMA AMERICANA
SA para
que informen del destino dado al ingreso de 9,3 millones de dólares en fecha 21 de septiembre de 1998
recibidos por la venta de su participación accionaria en Owners Do
Brasil Participações
Ltda.
c.
Se cite a declarar a Mauricio Macri.
Franco Macri, Gianfranco Macri, Sandra Cristina Macri, Marcelo Ernesto
Trohavcic, Mariano Macri y Florencia Macri en su carácter de accionistas de GRUMAFRA SA, luego SOCMA SA para que informen sobre la
participación de esta sociedad en Owners Do Brasil Participações Ltda, junto a la accionista mayoritaria de
la misma la sociedad FLEG TRADING.
d.
Se
cite a los señores: Marcelo Temporini, Alejandro Chodos, Guillermo Velisone,
Iván
Santos de Nadai y Mariano Macri, Alberto Guillermo Tarantini, y Ramiro Ares
Sixto para
que den información de la actividad de Fleg Trading,
Owners, Global Colletion, MTC, Macri Investment Group y Dremel en Brasil.
e.
Se
cite a los señores Edgardo
Poyard y Angelo Calcaterra
para que en su carácter de negociadores de la venta de acciones de SEPSA y
de Macri Investment Group en GCS informen cuanto recibió Macri
Investment Group
por esta operación comercial.
f.
Se
libre exhorto a la República Federativa del Brasil solicitando toda la información
societaria, fiscal, contable, bancaria y registral respecto de las firmas Owners Do
Brasil Participações
Ltda; Global Colletion Services do Brasil Ltda; Sielin Do Brasil SA; Dremel
Servicios de Assesoria e participacoes Ltda., y Financiera Tindex.
g.
Se
libre exhorto a la República Italiana solicitando toda la información
societaria, fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma Fleg Trading
Ltd y Owners Do Brasil Participações Ltda; y de la composición del capital
accionario de la sociedad propietaria del Hotel Nuraghe
Portorotondo S.p.A.
y si esta sociedad tuvo entre 1996 y 1998 una deuda por la suma de 8,5 millones
de dólares con la empresa Owners de Brasil .
h.
Se
libre exhorto a la República Federativa de Brasil a efectos de tomarle
declaración al Sr. Norberto Armando Jannuzzi Raffo ciudadano brasilero, documento de
identidad 6.535.020-0/SSP-SP, domiciliado en Rua Pedroso Alverenga 1284 7° andar, de Sao Pablo para que en su
carácter de apoderado de las firmas Fleg Trading Ltd y Socma SA en el
Acta de disminución de capital accionario de OWNERS DO BRASIL
PARTICIPACOES LTDA,
aporte documentación de las cuentas bancarias utilizadas en la operación. Y a
la señora María Clara Vergara Gómes Villacorta representante de
SOCMA AMERICANA SA en OWNERS.
i.
Se
solicite a la Inspección General de Justicia, los legajos completos
(constitución societaria, cambios de autoridades, balances, y todo otro legajo
o trámite) que involucre a las firma GRUMAFRA SA, SOCMA SA, SOCMA AMERICANA
SA, GLOBAL COLLECTION SERVICES, MTC INVESTMENT y Macri Investment Group,
entre los años 1985 y 2007.
j.
Se
solicite al escribano Jorge Ledesma todas las actuaciones referidas a GRUMAFRA
SA, SOCMA SA, SOCMA AMERICANA SA, GLOBAL COLLECTION SERVICES, MTC INVESTMENT y
Macri Investment Group, entre los años 1985 y 2007.
k.
Se
libre oficio al Banco Central y a todas las entidades financieras de nuestro
país a fin de conocer las cuentas bancarias en las que el Sr. Presidente de la
Nación, Ing. Mauricio Macri y la sociedad Macri Investment Group hayan
participado como como titular y/o apoderado, y sus extractos a partir del
06/12/2006 hasta el 31/03/2007 con detalle de movimiento de fondos, a fin de
comprobar el ingreso del dinero proveniente de la venta de acciones de la firma
Macri Investment Group.
l.
Se cite los periodistas Adrian Murano y
Gerardo Aranguren de Tiempo Argentino, Gabriel Morini de Ámbito Financiero y Tomas Lukin de Página 12, para que agreguen
información sobre la documentación que respalda las investigaciones
periodísticas realizadas y que pueden ser de interés en la Causa.
Por lo expuesto,
solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.
Tener presente lo
expuesto,
SERÁ
JUSTICIA
ANEXO
Foja 001 Inscripción “GRUMAFRA
INVERSORA SA”
Foja 002
Inscripcion SOCMA AMERICANA
SA”
Foja 003 Directivos SOCMA AMERICANA SA
Foja 004 a 013
Acta de Directorio de GRUMAFRA INVERSORA SA
Foja 014 a 019 Aumento del Capital Social de OWNERS
Foja 020 a 023 GRUMAFRA INVERSORA S.A se convierte en SOCMA SA
Foja 024 a 032 Acta Grumafra 2 de Octubre 1998
Foja 033 a 034 FLEG TRANDING LTD constitución
Foja 035 a 037 Francisco
Macri en su carácter de Presidente de FLEG
TRADING
Foja 038 a 044 FLEG TRADING LTD compra OWNERS
Foja 045 a 049 Reducción del Capital
Social de OWNERS .
Foja 050 a 053 Ficha Cadastral Completa OWNERS
Foja 054 a 058
Ficha Cadastral Completa de GLOBAL (BR)
Foja 059
Nota de SIDECO
AMERICANA SA a la CNV del 29-11-2006
Foja 060 Nota 29-11-2006 de SIDECO a la CNV
Foja 061 a
064 Memoria del Balance 2006 de
SIDECO AMERICANA SA
Pje. Rivarola 154 (Bs. As., Centro)
0054 - 11 - 4372 2358
Ciudad de BUENOS AIRES, Rca. Argentina
-- --
Corresponsalía Región Comahue (Patagonia Norte)
Antonio Angel Coria
-- --
No hay comentarios:
Publicar un comentario