Los papeles de Panamá
Macri, en la picota
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Los papeles de Panamá
Macri, en la picota
- El fiscal anuncia acción penal por omisión maliciosa en su declaración
- El mandatario de Argentina dice estar tranquilo porque cumplió con la ley
- Solicitará a la justicia civil que un juez certifique que su dicho es verdad
Miles de argentinos exigieron anoche la renuncia de Mauricio Macri frente al palacio presidencial, en Buenos Aires, después de que se dio a conocer que el mandatario será investigado por la fiscalía por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada cuando asumió el cargo Foto: Xinhua Ap y Afp
STELLA CALLONI
Corresponsal
Periódico La Jornada / Viernes 8 de abril de 2016, p. 2 -Buenos Aires - El presidente de Argentina, el derechista Mauricio Macri, manifestó la tarde de este jueves que se mantiene tranquilo porque cumplió con la ley, que no tiene nada que ocultar y está dispuesto a responder ante un juez, en momentos en que el fiscal federal, Federico Delgado, anunció una acción penal contra el mandatario por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada, ante la revelación de su participación en dos empresas off shore en Panamá y Bahamas.
Macri salió a responder cuatro días después de que apareció involucrado en los documentos de los llamados papeles de Panamá, en los que figura al frente de dos empresas off shore: Fleg Trading y Kagemusha, así como en otras donde aparece junto a su hermano Mariano.
El fiscal Delgado envió un requerimiento al juez Sebastián Casanello para que revise una serie de medidas de prueba y planteó que se investigue si se pudieron haber cometido otros delitos.
El miércoles, el diputado nacional Darío Martínez, Peronista del opositor Frente para la Victoria, presentó una denuncia contra el mandatario por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
Delgado sostuvo que como primer paso había que determinar si Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada y en entrevista con una estación de radio local, sugirió que se soliciten los textos investigados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que difundió el pasado domingo Los papeles de Panamá.
También se solicitarán a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las declaraciones juradas de Macri y se pedirá al titular del organismo, Alberto Abad, un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades off shore.
Como primer paso hay que chequear si Macri, con intención y voluntad, omitió declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante (Darío Martínez), dijo el fiscal Delgado.
En tanto, el presidente defraudó las expectativas durante su aparición en el salón Blanco de la Casa Rosada, sede del gobierno, donde estuvo acompañado por la mayoría de su gabinete. Se le veía nervioso y se advirtió a la prensa que no se permitirían preguntas.
Macri se limitó a decir: “No era accionista, no recibí ningún tipo de retribución y realicé la declaración en mi primer día como funcionario público”.
La legisladora Gabriela Cerruti denunció ocultamientos
Sin embargo, desde hace tiempo hay una demanda judicial presentada por la legisladora Gabriela Cerrutti, de Nuevo Encuentro, quien denunció una serie de ocultamientos en la declaración jurada.
Después Macri dijo que pensaba crear un fideicomiso ciego, por medio del cual cede la administración de los bienes a un tercero independiente como garantía de transparencia. Aunque esto es un paso difícil de aplicar.
Asimismo, sostuvo que se presentará este viernes ante la justicia civil para solicitar una declaración de certeza para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no hubo una omisión maliciosa en mi declaración.
Señaló que había entregado toda la documentación ante la Oficina Anticorrupción, cuya titularidad ejerce una ex diputada del partido de Macri, Propuesta Republicana, Laura Alonso, cuya renuncia exigen tanto la oposición como algunos asociados de la propia alianza oficialista Cambiemos.
El mandatario emitió un decreto para poder nombrar a Alonso – integrante de varias fundaciones y organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos – ya que sólo podía ocupar ese cargo un abogado, por lo que tuvo que modificar los estatutos para designarla.
Alonso salió en defensa de Macri desde el primer momento, al considerar que no era ilegal tener una empresa off shore. En estas horas el gobierno filtró la declaración jurada del padre del presidente, Franco Macri, pero esto no tiene valor para revertir la situación del mandatario.
Además, sólo hay referencias a una de las empresas y hasta ahora nada se ha mencionado sobre Kagemusha, donde Macri figura como vicepresidente, de acuerdo con el Registro Público de Panamá.
El gobernante y su padre habían sido procesados por contrabando de autopartes vía Uruguay, apelando a la empresa fantasma Opalsen SA. La causa se inició en 1997, al descubrirse que la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel Argentina) vendía autopartes a Sevel Uruguay; es decir, que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial de dos por ciento y después cobraba reembolsos por exportaciones.
El expediente fue sobreseído por una Corte Suprema amiga. Otras causas serán citadas en las actuales investigaciones.
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- Macri, en la picota
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- Tax Justice: existe doble rasero en la fiscalización
- Agradece la FIFA a Juan Pedro Damiani su renuncia al comté de ética
Los papeles de Panamá
Tax Justice: existe doble rasero en la fiscalización
DE LA REDACCIÓN -Periódico La Jornada - Viernes 8 de abril de 2016, p. 4 -
Hay un doble rasero. Muchos de los países desarrollados alojan o apoyan jurisdicciones en las que el secreto o la falta de transparencia es grande, declaró a la BBC Mundo Alex Cobham, de Tax Justice, red internacional para la justicia fiscal con sede en Londres.
Aseveró que los países con el mayor secreto financiero no son sólo las Islas Caimán ni otros conocidos paraísos fiscales, sino naciones desarrolladas. Los principales países de la lista son: Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, Islas Caimán, Luxemburgo, Líbano, Bahrein y Alemania. Gran Bretaña y Japón figuran en los siguientes lugares.
El portal de noticias estadunidense Fusion, parte del grupo de medios que junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló que sólo figuran los nombres de nueve estadunidenses en los “papeles de Panamá”.
Fusion no ha podido identificar 211 direcciones en Estados Unidos, pero no está claro que se trate de ciudadanos de ese país.
En el portal se afirma que ciudadanos de Estados Unidos con bienes ocultos probablemente prefirieron otros conocidos paraísos fiscales, o bien, ni siquiera optaron por buscar uno fuera del país, pues las leyes de los estados de Delaware, Nevada y Wyoming favorecen la creación de empresas fantasmas, refirió la BBC.
GOOGLE: méxico diario la jornada requerimiento a las autoridades República Panamá empresas de Mauricio Macri
Los papeles de Panamá
Agradece la FIFA a Juan Pedro Damiani su renuncia al comté de ética
Agencias
Periódico La Jornada
Viernes 8 de abril de 2016, p. 4
Montevideo
El Comité de Ética de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) agradeció al uruguayo Juan Pedro Damiani por renunciar a su cargo de juez de esa entidad y por velar por la protección del ente rector del balompié mundial, luego de que su nombre apareció en Los papeles de Panamá.
Damiani y su gabinete de abogados habrían trabajado para siete empresas off shore ligadas a su compatriota Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA que fue detenido en mayo pasado en Zúrich bajo cargos de corrupción.
LO QUE MUESTRAN Y OCULTAN LOS PANAMÁ PAPERS
qui, 07/04/2016 - 20:51
/Mariela Pinza, Silvina Romano y Alejandro Fierro. Celag.org. Cubadebate/ El domingo se publicaron parte de los Panamá Papers, investigación impulsada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung[1] junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación[2] (ICIJ, por sus siglas en inglés) y más de 100 organizaciones de noticias entre las que encontramos: The Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), Canal 13 (Argentina), la revista Proceso (México), etc.[3]. El diario alemán recibió de parte de un anónimo un cúmulo de 11 millones y medio de documentos, en formato de mails y documentos adjuntos, que dan cuenta de las operaciones de la firma de abogados Mossack Fonseca (gestora de sociedades offshore que opera en Panamá)[4] desde 1977 hasta el año 2015. La información fue analizada durante un año por 376 periodistas de 76 países y brinda pruebas sobre el desvío de dinero a paraísos fiscales realizados por diferentes líderes políticos, deportistas, artistas y empresarios de varios países del mundo[5].
No obstante la valiosa información publicada por este grupo de periodistas, se abren una serie de dudas. En primer lugar, si el objetivo era dar a conocer el modo en que las corporaciones y los ricos del mundo evaden sus obligaciones para hacerse más ricos, es curioso que hayan brindado la información a grandes corporaciones mediáticas. De allí surge otro cuestionamiento, sobre la “filtración” de la información. En los documentos publicados (que son una ínfima parte del corpus documental total) no aparecen, casualmente, corporaciones estadounidenses o alemanas, o del Reino Unido. En cambio, se le dio especial importancia a los vínculos entre Mossack Fonseca y el gobierno ruso, Putin a la cabeza[6].
Las dudas comienzan a disiparse cuando observamos que uno de los organismos que coordinó la investigación es el Center for Public Integrity, financiado nada más y nada menos que por Fundación Ford, Carneghie Endowment, Open Society (de Soros) y la Fundación Rockefeller. Es decir, los representantes a nivel mundial del modo en que funciona la red global de poder que incluye: corporaciones, fundaciones, gobiernos, organismos internacionales, ONGs y medios de comunicación. Ellos eligen qué es conveniente para el público, y qué información es mejor ocultar para evitar daños reales en el funcionamiento del sistema.
Panama Papers en Argentina
Entre los clientes de esta empresa se encuentra el presidente de Argentina Mauricio Macri, su hermano y su padre, el reconocido empresario Francisco Macri. Lo que figura es que Mauricio Macri integró el directorio de Fleg Trading Ltd, empresa que figura registrada en las islas Bahamas desde 1998. Dicha firma presenta ejercicio hasta el año 2009 como una derivación del holding que los Macri tenían tanto en Argentina como en Brasil[7]. Para ese entonces, el actual presidente ejercía funciones como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La implicancia de este presidente (que no es el único) se da en un marco particular, ya que parte central de la campaña del PRO estuvo caracterizada por las denuncias de corrupción al gobierno saliente de Cristina Kirchner. Ante la noticia multiplicada en todos los medios de comunicación no sólo de Argentina sino del mundo, desde presidencia de la nación emitieron un comunicado donde justifican la participación del actual mandatario explicando que es cierto su participación como parte de de una sociedad familiar offshore radicada en Bahamas, pero que no tuvo ni tiene participación en los dividendos del capital de esa sociedad[8].
La Oficina de Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso, defendió esta postura vía tweeter advirtiendo: “que constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, señores”. Ante este hecho, integrantes de otros partidos comenzaron a pedir explicaciones, lo mínimo esperable cuando la descripción de los documentos brindada por los periodistas de la investigación asegura que: “[los documentos] relatan ejemplo tras ejemplo las malas acciones en términos éticos y legales de los clientes de la compañía y proporcionan evidencia de que esta empresa estaba totalmente dispuesta a actuar como guardiana de los secretos de sus clientes, sea que se tratara de estafadores, miembros de la mafia, traficantes de drogas, políticos corruptos o evasores de impuestos”[9].
Este “escándalo” podría desencadenar una nueva configuración política considerando que los periodistas que formaron parte del Consorcio son de El Clarín y La Nación. No obstante, queda la sospecha de que tal vez fueron “obligados” a publicar la información por la metodología de la investigación: aparentemente, la información fue compartida entre todos los periodistas que participaron en la investigación. El diario alemán utilizó el programa Nuix para ordenar los documentos, el mismo programa que utilizaron los periodistas agrupados por el ICIJ, subiendo los millones de documentos a computadoras de alto rendimiento[10]. Así las cosas, poco pueden hacer los periodistas locales para ocultar la información sobre los argentinos implicados. Además, Argentina no es el “pez gordo”, otra cosa es hablar de EEUU, Reino Unido o Alemania (países sobre los que no hay información).
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AACsuPORTAFOLIO/POLÍTICA/PARLAMENTARIAS/Darío Martínez diputado…/2016.V.10 Tiembla presidente.Juez pidió Uruguay y otros países.datos s.Macri
Carta de más 300 economistas del mundo contra los paraísos fiscales
CAUSA ABIERTA - 11 DE MAYO DE 2016 - 06:02 - INFORMACION INTERNACIONAL
Más de 300 economistas de 30 países han remitido una carta a los líderes mundiales advirtiéndoles de que no existe argumento económico que justifique la continuidad de los paraísos fiscales y urgiéndoles a tomar medidas significativas para poner fin a estas maniobras financieras en el marco de la Cumbre Mundial Anticorrupción que se celebrará este jueves en Londres (Reino Unido).
¿Quiénes firman la carta? Entre los economistas que han firmado se incluyen Thomas Piketty, autor del exitoso "El capital en el Siglo XXI", Angus Deaton, actual premio Nobel de Economía y Nora Lustig, profesora de Economía Latinoamericana de la Universidad Tulane, así como influyentes expertos y asesores políticos como Jeff Sachs, director del Earth Institute de la Universidad de Columbia y asesor del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y Olivier Blanchard, anterior economista jefe del FMI.
El grupo de economistas coincide en que "los paraísos fiscales, que permiten ocultar activos mediante empresas pantalla o trasladar los beneficios de empresas que no operan en su territorio, distorsionan el funcionamiento de la economía global".
"Ocultando actividades ilícitas y posibilitando a personas ricas y grandes multinacionales operar bajo normas diferentes, los paraísos fiscales amenazan el Estado de derecho, un componente esencial para el éxito económico", se lee en la misiva.
Los paraísos fiscales contribuyen a "agravar la desigualdad". Los expertos consideran además que estas jurisdicciones fiscales no aportan ningún valor al bienestar o a la riqueza global, "puesto que carecen de un propósito económico útil", aunque "benefician" a ciertas personas ricas y empresas multinacionales, lo que contribuye a "agravar la desigualdad".
"Tal y como han revelado los papeles de Panamá y otros documentos filtrados, la opacidad que rodea a los paraísos fiscales alimenta la corrupción y socava la capacidad de los países para recaudar los impuestos que les corresponden. Aunque la evasión y elusión fiscal perjudica a todos los países, en proporción, los países pobres – que cada año pierden cerca de 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales como consecuencia de estas prácticas – son los más perjudicados", señala el grupo de economista.
Para solventar esta situación, los economistas hacen un llamamiento a los gobiernos para que acuerden nuevas normativas internacionales que obliguen a las empresas a publicar informes "de acceso público" sobre sus actividades en cada uno de los países en los que operan, y garantizar que todos los territorios creen registros públicos de los propietarios efectivos de todas las empresas y fondos. Poner fin a los paraísos fiscales no será una tarea fácil, puesto que existen poderosos intereses que se benefician de el actual statu quo", admiten en la carta. Thomas Piketty, autor de "El capital en el Siglo XXI", es uno de los firmantes de la carta.
Fuente: EFE
Tiembla presidente argentino: Juez pidió a Uruguay y
otros países datos sobre empresas de la familia Macri
CAUSAABIERTA - 10 DE MAYO DE 2016 - 18:08 - INFORMACION INTERNACIONAL
El juez federal Sebastián Casanello pidió información vía exhorto a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil y reclamó a organismos locales datos sobre las cuentas de Mauricio Macri y sus familiares, en el marco de la causa contra el Presidente por las sociedades offshore en paraísos fiscales, conocidas a partir de la investigación "Panamá Papers". El magistrado amplió el pedido de información que la semana pasada había reclamado a Panamá y Las Bahamas, con más exhortos a otros países donde están radicadas empresas del grupo Macri.
A Panamá reclamó que brinden información sobre las empresas Faxchase Trading S:A y Sideco Americana, a Brasil sobre las sociedades Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil particpacoes, y que indiquen si el Presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades, mientras que a Uruguay sobre la firma Gresonia S.A, y a Gran Bretana e Irlanda sobre la empresa Investment Group.
Asimismo, el juez reclamó a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Franco, Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014. Sobre la familia de Macri, reclamó que también que la AFIP informe sobre la participación de ellos en sociedades y cuentas bancarias. Junto a los exhortos, el juez reclamó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco. Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que aporte la copia de la declaración jurada del intendente de Lanús, Nestor Grindetti, involucrado en los Panamá Papers a partir de la información dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas.
En paralelo, el juez reclamó información a la Cámara de Diputados y al Gobierno de la Ciudad y cursó oficio a la Oficina Anticorrupción para que le informe el avance de la investigación interna que realiza el organismo sobre las supuestas vinculaciones del presidente Macri con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales, Fleg Trading LTD y Kagemusha. Asimismo, el juez citó a declaración testimonial a un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de pago Facil y Fleg Tradin en Brasil.
Clarín "esconde" escándalo que envuelve a Macri
CAUSA ABIERTA - 10 DE MAYO DE 2016 - 18:17 - INFORMACION INTERNACIONAL
En un suelto casi escondido el diario Clarín "se da por enterado" de Macri y los Panamá Papers y reduce así su informaciön: El juez federal Sebastián Casanello envió pedidos de cooperación judicial a Panamá, Reino Unido, Uruguay, Irlanda y Brasil para que informen sobre datos societarios y financieros del presidente Mauricio Macri, de su padre, Franco Macri y sus hermanos, Gianfranco y Mariano, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, en una causa abierta como consecuencia de los Panama Papers.
Los exhortos preguntan por si hay vinculacipón societaria del jefe de Estado con las empresas Faxchase Trading y Sideco Americana, Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil Partipacoes. Además, el magistrado reclamó al Banco Central que requiera a todas las entidades financierasdatos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Macri haya participado como titular y/o apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y qué movimientos de fondos tienen dichas cuentas.
El juez amplió el requerimiento de la investigación sobre el tema de los denominados "Panama Papers", la investigación periodística internacional que reveló que miles de dirigentes políticos, artistas y empresarios, tenían cuentas y empresas off shore, algunas de ellas sin declarar.
En una resolución, además, le pidió a la Oficina Anticorrupción, que preside la ex diputada macrista Laura Alonso, que le informe en qué estado se encuentra el sumario interno que la el organismo sustancia por los Panama Papers, como así también que le envíe la declaración jurada de Néstor Grindetti, el intendente de Lanús que fue mencionado en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ).
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En ameno intercambio de opiniones, el historiador NORBERTO GALASSO y el diputado DARÍO MARTÍNEZ. Aconteció en un intervalo
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