PANAMÁ.

lunes 21 de marzo de 2011
Más evidencias de corrupción contra el expresidente Ernesto Pérez Balladares

Más evidencias acerca de acusaciones de un presunto lavado de dinero serán presentadas contra el expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares el mes que viene en una audiencia judicial.

En una nota de prensa se indica que el Ministerio Público pidió permiso al Juzgado Noveno Penal para abrir un nuevo proceso por blanqueo de capitales a Pérez Balladares que involucra otras presuntas operaciones financieras ilegales.


Agrega que el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, encontró dos cheques por 175 mil dólares y 45 mil respectivamente de Shelf Holding Inc., sociedad en la que el ex mandatario tiene firma autorizada.


Ambos cheques fueron a parar a una cuenta en el paraíso fiscal de Bahamas, según la información publicada hoy en varios diarios.


Luis Carlos Cabezas, abogado de Pérez Balladares, aseguró que no hay nada ilegal en manejar una cuenta off shore y lo que su cliente tenga que probar lo hará en la audiencia programada para el 11 de abril.


Las investigaciones en manos de la fiscalía señalan que en esa cuenta se movilizaron 176 millones de dólares en 13 meses, de mayo de 2009 a junio de 2010.


Esa información fue recibida por el fiscal Aguilar después que el Juzgado Noveno le ordenó cerrar la ampliación del caso en el que pidió llamamiento a juicio al exgobernante y a 11 personas más por supuesto delito de blanqueo de capitales.
Fuente:Argenpress