Lavado: se amplían los pedidos para investigar las sociedades de Clarín.

07.05.2013
Lavado: se amplían los pedidos para investigar las sociedades de Clarín 
La diputada Juliana Di Tullio y el abogado constitucionalista Roberto Boico sostuvieron que la Justicia tiene “la obligación de decir si Héctor Magnetto y el Grupo han lavado dinero” mediante empresas que no figuran en sus declaraciones juradas. Se trata de una denuncia dada a conocer por Tiempo Argentino.

La diputada nacional Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria) dijo que la Justicia "tiene la obligación de investigar" las once sociedades no declaradas a nombre de directivos de Clarín en Panamá y también "la obligación de decir si (Héctor) Magnetto y el Grupo han lavado dinero" a través de empresas que, en su mayoría, fueron constituidas en 1979, en plena dictadura militar.

Héctor Magnetto, denunciado por lavado de dinero

"Ningún fiscal y ningún juez pueden decirle hoy a la sociedad que los poderosos tienen coronita", porque "las sociedades (de Clarín) fueron creadas desde fines de los 70, en 1979", sostuvo la diputada nacional.
A la vez, Di Tullio insistió en que la causa que investiga la evasión impositiva del Grupo está parada desde hace cinco años, al hacer referencia a la causa que tiene el juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal N° 12, y que se inició a partir de la denuncia del ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.El denunciante brindó información sobre empresas que armaron sociedades en paraísos fiscales, entre ellas Clarín.
En el mismo sentido, se pronunció el abogado constitucionalista Roberto Boico. En declaraciones a C5N, sostuvo que “hay una omisión en el patrimonio” del grupo empresario y esa situación podría dar lugar a la comprobación de delitos por evasión impositiva y lavado de dinero.

“Son montos sumamente importantes, y el hecho de no declararlos en una declaración de Ganancias y Bienes Personales, es una omisión de ingresos. Si uno no da cuenta de su patrimonio real, paga menos impuestos de bienes personales; esto puede dar lugar a evasión simple o evasión agravada”, indicó.
Y agregó: “Además, como los ingresos no declarados podrían tener procedencia dudosa, esto podría dar cuenta de ingresos provenientes de ilícitos y si es así podemos dar cuenta del delito de lavado de dinero”. Además, Boico criticó el accionar del fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, al decir que su lentitud en la investigación “podría dar lugar al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Las otras causas que involucran al Grupo Clarín

La lista de causas que involucran al Grupo Clarín es más completa. Entre ellas, hay una por administración fraudulenta de las AFJP, en el juzgado de Daniel Rafecas, y también por presunto lavado de dinero por parte de TyC, en manos de Rodolfo Canicoba Corral.

En la cuarta causa, en tanto, se investigan operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de directivos de Clarín, aunque todas se encuentran virtualmente paralizadas.

Las sospechas contra Clarín se iniciaron luego de que el diario Tiempo Argentino denunciara que el Grupo tendría "al menos cuatro sociedades anónimas en Panamá", dirigidas por Héctor Magnetto, CEO del holding empresarial, en sociedad con José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, sin que figuren en sus declaraciones juradas.

Las firmas en cuestión son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noriland SA, según publicó Tiempo Argentino, y se suman a otras ya denunciadas que tendría el grupo Clarín en paraísos fiscales. Otras firmas son Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Luarán SA, Rultand SA, e Inmobiliaria Valdivia. 

Fuente:InfoNews

07.05.2013
en Panamá
La diputada Di Tullio insiste en que se investiguen las once sociedades que Clarín creó en plena dictadura

La diputada Juliana Di Tullio (FpV) dijo que la Justicia "tiene la obligación de investigar" las once sociedades no declaradas a nombre de directivos de Clarín en Panamá y también "la obligación de decir si (Héctor) Magnetto y el Grupo han lavado dinero" a través de empresas que, en su mayoría, fueron constituidas en 1979, en plena dictadura militar.

A la luz de las últimas informaciones surgidas en torno a las empresas off shore creadas por el holding en paraísos fiscales, Juliana Di Tullio advirtió, en diálogo con Télam, que "ningún fiscal y ningún juez pueden decirle hoy a la sociedad que los poderosos tienen coronita", y recordó que, más allá de la sensible demora en torno a las cuatro causas denunciadas, "las sociedades fueron creadas desde fines de los 70, en 1979".

A la vez, insistió en que la causa que investiga la evasión impositiva del Grupo está parada desde hace cinco años, al referirse a la causa que tiene el juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal N° 12, y que se inició a partir de la denuncia del ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.

El denunciante brindó información sobre empresas que armaron sociedades en paraísos fiscales, entre ellas Clarín.

Pero además existen otras causas paralizadas que involucran al Grupo, entre ellas una por administración fraudulenta de las AFJP, en el juzgado de Daniel Rafecas, y también por presunto lavado de dinero por parte de TyC, en manos de Rodolfo Canicoba Corral.

En la cuarta causa, en tanto, se investigan operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de directivos de Clarín, aunque todas se encuentran virtualmente paralizadas.

Para Di Tullio, a partir de las revelaciones periodísticas, "la Justicia debería tomar la investigación", cuestionó que se hayan desaprovechado "los datos aportados por Arbizu, que durante 20 años se dedicó a armar circuitos" especiales para evasión de impuestos, y dijo que "el juez Torres tiene la gran oportunidad" al contar con un "arrepentido de calidad", como es el ex JP Morgan.

La diputada recordó que Arbizu denunció la existencia de más de 400 empresas argentinas que llevaron más de 5.000 millones de dólares de fondos a paraísos fiscales, y que según datos de la causa iniciada por esta denuncia, 280 millones de dólares pertenecen a sociedades de Clarín.

Di Tullio puntualizó también que, según datos de este mismo organismo internacional, "la evasión anual en el mundo es de 3.1 billones de dólares, que es el equivalente al 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) global".

Las sospechas contra Clarín se iniciaron luego de que el diario Tiempo Argentino denunciara que el Grupo tendría "al menos cuatro sociedades anónimas en Panamá", dirigidas por Héctor Magnetto, CEO del holding empresarial, en sociedad con José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, sin que figuren en sus declaraciones juradas.

Las firmas en cuestión son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noriland SA, según publicó Tiempo Argentino, y se suman a otras ya denunciadas que tendría el grupo Clarín en paraísos fiscales.

Otras firmas son Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Luarán SA, Rultand SA, e Inmobiliaria Valdivia.

06.05.2013
revelaciones
Aseguran que Clarín armó sociedades en paraísos fiscales para fugar dinero

El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, afirmó que el Grupo Clarín "era uno de los tantos clientes" de la entidad donde él trabajaba y que utilizó ese mecanismo para "sacar el dinero afuera del país".

El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, afirmó hoy que el Grupo Clarín armó "sociedades en paraísos fiscales" con el objetivo de "sacar el dinero afuera del país".

"Clarín era uno de los tantos clientes de JP Morgan Banca Privada, la unidad de negocios que se dedica a dar `servicios´ a la gente que quiere sacar el dinero afuera del país", precisó Arbizu a radio Nacional.

Destacó que "aparte de Clarín estaban los empresarios más importantes de la Argentina".

Al respecto, señaló que "los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) son personas que durante todos los gobiernos y a través de años estuvieron haciendo negocios y generando riqueza en el país que llevaron al extranjero y la ocultan del fisco".

Arbizu recordó que cuando realizó "una denuncia hace más de cinco años por presunta evasión impositiva y posible lavado de dinero", aportó a la Justicia "un grupo de cuentas que Clarín tenía en JP Morgan que sumaban no menos de 200 millones de dólares".

Precisó que "cuanto más grande es el cliente, más complicada es la estructura que forma", y afirmó que se arman "fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales para ocultar la propiedad del dinero".

Indicó que el objetivo de armar esas sociedades es "sacar la plata del circuito de la AFIP y que el seguimiento no sea fácil".

"Se crean sociedades en distintos lugares para ocultarla", subrayó el ex ejecutivo de JP Morgan.

Puntualizó que "cuando antes de trabajar en JP Morgan, lo hacía en la Unión de Bancos Suizos (UBS), tenía como cliente al diario La Nación, que una vez cada dos meses pedía que se transfiriesen unos 8 ó 9 millones de dólares a una cuenta en las Islas Caimán o en las Bahamas".

"Uno escuchó la historia de que La Nación estaba quebrado y Clarín puso la plata para ayudarlo. Bueno, una de las cuentas a las que La Nación transfería plata en concepto de cancelación de un crédito podría ser una de las sociedades que Clarín tenía en JP Morgan", indicó Arbizu.

En otro orden, se refirió a la venta que la financiera Goldman Sachs hizo el año pasado del 18 por ciento de las acciones del Grupo Clarín que tenía en su poder.

Remarcó que "en la actualidad, la mitad de ese 18 por ciento que vendió Goldman Sachs, está representado por prestanombres de JP Morgan", lo cual calificó como "muy raro".

Aseguró que en la última asamblea de accionistas del Grupo, "se presentaron banqueros de JP Morgan por cuenta y orden de un accionista, que no se sabe quién es, pero probablemente sea el propio Clarín".

En ese sentido, destacó que en los últimos años hubo casos de pases entre el Grupo y el banco neoyorquino, como el de "el gerente financiero de Clarín Roberto Osorno que de la noche a la mañana pasó a ser empleado de JP Morgan". 

06.05.2013
impuestos
La diputada Di Tullio advierte que la causa contra Clarín por evasión está parada hace cinco años

Así lo enfatizó la diputada del Frente para la Victoria (FpV), Juliana Di Tullio, en relación a la causa que investiga la evasión impositiva del Grupo Clarín a través de sociedades off shore. Y cuestionó a la Justicia por la "falta de voluntad" para investigar.

En diálogo con Télam, la diputada consideró también que "algún fiscal tiene que tomar la investigación", a partir de los "nuevos datos aportados por el diario Tiempo Argentino" en el marco de una investigación publicada el fin de semana último.

"No hay voluntad de investigar, y esto demuestra que la causa no se ha movido nada en más de cinco años", dijo Di Tullio en referencia a la causa que tiene el juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Federal N° 12, y que se inició a partir de la denuncia del ex ejecutivo de JP Morgan, Hernán Arbizu, que brindó información sobre empresas que armaron sociedades en paraísos fiscales, entre ellas Clarín.

La diputada cuestionó que la Justicia no aproveche los datos aportados por Arbizu, que "durante 20 años se dedicó a armar circuitos" especiales para evasión de impuestos, y dijo que "el juez Torres tiene la gran oportunidad" al contar con un "arrepentido de calidad", como es el ex directivo de JP Morgan.

Di Tullio se preguntó porqué "Clarín no ha declarado 11 sociedades creadas a fines de los setenta que no figuran en su declaración jurada", y señaló que "sería saludable que la Justicia argentina, a través de algún fiscal, mostrara voluntad de investigar".

La diputada recordó que Arbizu denunció la existencia de más de 400 empresas argentinas que llevaron más de 5.000 millones de dólares de fondos a paraísos fiscales, y que según datos de la causa iniciadad por esta denuncia, 280 millones de dólares pertenecen a sociedades de Clarín.

Di Tullio puntualizó también, que según datos de este mismo organismo internacional, "la evasión anual en el mundo es de 3.1 billones de dólares, que es el equivalente al 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) global".

La diputada del FpV también citó las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que propone tipificar la evasión impositiva como un delito, al mismo nivel que el lavado de dinero.

Uno de los informes utilizados por el GAFI para elaborar estas recomendaciones se llama The Cost of Tax Abuse, elaborado por la organización Tax Justice Network en 2011, según el cual la Argentina ocupa el octavo lugar de países aportantes de capitales a los centros off shore, con la suma de US$ 400 mil millones.

El diario Tiempo Argentino denunció que el Grupo Clarín tendría "al menos cuatro sociedades anónimas en Panamá", dirigidas por Héctor Magnetto, CEO del grupo, en sociedad con José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro, sin que figuren en sus declaraciones juradas.

Las firmas en cuestión son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noriland SA, según publicó Tiempo Argentino, y se suman a otras ya denunciadas que tendría el grupo Clarín en paraísos fiscales.

Fuente:Telam