reclaman que se cite al arrepentido del JP Morgan
Causa Arbizu: la UIF pedirá a la Cámara que se indague al ex banquero
La Unidad exigirá que Arbizu explique el mecanismo usado para ayudar a fugar y lavar dinero de 469 firmas nacionales, entre ellas Clarín, Ledesma y Nordelta.
Recapitulando, a mediados del 2008, Arbizu confesó ante Torres una megaestafa con traspaso de fondos entre cuentas de sus propios clientes del JP Morgan y, a la vez, presentó un listado de 469 empresas y personas físicas de Argentina (entre ellas Clarín y sus directores, Blaquier, Constantini) a las cuales el ex banquero les ayudaba a fugar y lavar dinero. Con la estafa de Arbizu, que vinculó traspasos de fondos entre las cuentas del supermercadista de General Villegas, Carlos López; los políticos paraguayos sospechados de narcotráfico, los Acevedo Quevedo; y la familia Garber (ex dueños de Musimundo); Torres abrió la causa 7943/08. Pero llamativamente, y pese a que sobran vinculaciones, decidió no incluir en la misma los datos de los 469 empresarios que habrían lavado dinero, y abrió otra causa, la 9232/08, para cursar esa denuncia. Esta última causa es por la cual la UIF solicita que se indague a Arbizu, ya que según el organismo que conduce José Sbatella, el ex Morgan es el único capacitado en el país para explicar cómo el Morgan y sus ejecutivos les facilitaban a firmas nacionales el esquema técnico para fugar y lavar dinero.
Por ejemplo, en una presentación que hizo ante la UIF, el propio Arbizu relató una manera de lavar el dinero: una empresa contrata a un Banco para que este estructure una obligación negociable según las necesidades de la empresa contratante. El banco originador luego vende una porción muy grande de dicha emisión a sus clientes de Banca Privada y en algunos casos la compra la misma empresa emisora con activos que ésta tiene depositados en el extranjero (pudiéndose configurar una típica maniobra de lavado de dinero denominada en el mundo económico como Back to Back).
A pesar de las innumerables vinculaciones con firmas nacionales, Torres se negó a llamar a Arbizu por las 469 empresas porque presume que los delitos cometidos fueron en el exterior, pero la indagatoria es vital para la vigencia de la investigación y para develar una de las mayores estafas por lavado de la historia.
La UIF busca que Arbizu sea imputado para evitar cualquier movida respecto al proceso de extradición que Estados Unidos puso en marcha para evitar que el ex banquero siga poniendo en jaque, con sus testimonios, los secretos mejor guardados de la banca Morgan. De hecho, este diario publicó hace un mes distintos documentos oficiales del FBI y la Embajada de los Estados Unidos que prueban cómo, en las primeras horas posteriores a la autodenuncia de Arbizu en 2008, el buró de investigaciones operó fuerte para llevarse del país al ex banquero, incluso saltando todas las instancias de cooperación internacional y hasta haciendo uso de un certificado trucho de extradición. Todos esos documentos fueron enviados por Estados Unidos directamente al despacho de Torres.
En este marco, la conducta de Torres es fuertemente cuestionada por la UIF y los abogados de Arbizu.
En primer lugar, en 2008, Torres dividió las causas de Arbizu pero no mandó a sorteo la segunda (la de las 469), es decir, quedó en su juzgado sin autorización. Sin embargo, esta semana, cuando le cayó el pedido del fiscal Guillermo Marijuan por la otra causa de presunto lavado del Morgan que hoy publica Tiempo Argentino, Torres sí la mandó a sorteo, derivando el asunto en el juzgado de Sebastián Casanello. Cabe destacar que la causa de Arbizu es, por volumen político y por montos en dinero, el mayor caso de lavado del pais, con más de U$S 5000 millones en fondos que salieron sin registrar de la Argentina.
Por:L.R y I.Ch
Fuente:TiempoArgentino
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