A partir de las denuncias que realizó en exclusiva Tiempo Argentino
Tras cinco años de espera, declara hoy el arrepentido del JP Morgan
El ex banquero Hernán Arbizu será indagado por el juez Sebastián Casanello en el marco de una causa en la que se investiga la fuga de dinero y el lavado de activos de Autopistas del Sol, Clarín, Ledesma y Consultatio, entre otras firmas.
Por: Leandro Renou e Ignacio Chausis
En el despacho de Casanello, Arbizu estará acompañado por su abogado Pablo Argibay Molina. Cuando el citado pise las escalinatas de Comodoro Py e ingrese a la Secretaría 13, ubicada en el cuarto piso del edificio, dará inicio a una nueva etapa tras cinco años de espera.
Cabe destacar que el vicepresidente de Banca Privada del JP Morgan se había autodenunciado en junio de 2008 por un fraude cometido en contra de ahorristas con fondos en esa entidad y aportó a la justicia un listado de 469 empresas y personas físicas de la Argentina a las cuales él ayudó a lavar activos.
La causa recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12, a cargo de Sergio Torres, quien le tomó declaración en aquella ocasión. Las pesquisas quedaron luego virtualmente congeladas hasta la actualidad.
Con todo, el caso denunciado por Arbizu tomó un nuevo empuje hace poco, cuando una investigación exprés sobre supuestas maniobras de fuga de divisas y lavado de capitales del empresario patagónico Lázaro Báez contrastaron con la pasividad del magistrado y del fiscal Guillermo Marijuan en esta causa del ex JP Morgan.
En este contexto, Arbizu dará hoy una declaración luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidiera por diferentes medios que se indagara al ex banquero, ya que lo consideró como uno de los individuos capaces de explicar cómo funciona la maquinaria de lavado de activos del JP Morgan. Asimismo, el organismo antilavado que conduce José Sbatella requirió que se convoque, como partes clave en las decisiones políticas de fondo de la entidad a los titulares del JP Morgan en la Argentina, Andrés Rodríguez Lubary y Facundo Gómez Minujin, así como también a los "cazadores" de clientes que asistían a Arbizu en su tarea diaria.
La referencia es para María Laura Tramezzani, Hernán Agote, Agustín de Estrada y Ernesto Grijalba. Para la UIF, todos ellos integraban una asociación ilícita que sabía a la perfección cómo se manejaba el JP Morgan con el dinero.
La causa "Autopistas del Sol… que hoy pondrá a Arbizu ante el juez, se inició en los últimos meses tras una serie de investigaciones de este diario, en las que mostró documentos que veían la luz por primera vez, que demostraban las transferencias al exterior de dinero sin registrar pertenecientes a las firmas antes mencionadas, todo a través de la gestión de servicios del JP Morgan. Por ejemplo, figuran en la causa el caso de Ausol, que el 6 de marzo de 2006 transfirió U$S 129.226,22 desde una cuenta de su propiedad en el ING Trust del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas hacia el JP Morgan en Nueva York, con el objetivo de saldar intereses financieros. De la misma forma, el ex titular del Grupo Inversor Exxel Group, Juan Navarro Castex, transfirió U$S 40 mil desde la cuenta 739-082787 del JP Morgan Chase de Nueva York el 17 de marzo de 2008 a otra entidad, el Wachovia Bank, también de Estados Unidos.
El empresario del chocolate Ricardo Fort participa de una transferencia por U$S 512 mil al JP Morgan Chase de Nueva York el 7 de julio de 2008, en tanto que el ex embajador argentino ante la ONU bajo el menemismo Emilio Cárdenas, lo está con una transferencia de U$S 24.710 del 6 de marzo de 2007.
En otro de los casos, la empresa Nordelta SA aparece con transferencias desde dos cuentas (del Chase International Financial en Nueva York y del Citibank en Ginebra) por montos inferiores a los U$S 7000. El listado de empresas involucradas incluye a Edenor, Petrobras Energía, TNS Gallup, Argento Foundation, Abertis, Impregilo, Sideco, Dycasa, Grupo ACS, DRYT SRL, Norep SA, Virreyes Agropecuaria, Virreyes Agropecuaria, Rubi Quality SA, Petropolis Investment y Domingo Alejandro Federico. También figuran el histórico socio de Clarín en Torneos y Competencias, Carlos Ávila, Nivio Gustavo Machado De León, Mario Jorge Orts, Silvia Rosa Martinelli, Marcelo y Francisco Iácona, Carlos Abel Sánchez Posleman, y los responsables de las empresas Chapelco SCA, Minooka Holding LTD, Northmex Investments, Víctor Paullier, Compañía Sociedad de Bolsa y Albuquerque SA. Todas estas firmas y personas físicas ya habían sido imputadas por el fiscal Guillermo Marijuan en su presentación de informes.
La declaración de Arbizu ha generado una elevada expectativa porque el ex banquero y reo confeso podría aportar nuevos datos a las investigaciones de lavado, ya que con anuencia del JP Morgan, él manejaba cuentas en el exterior por más de U$S 5000 millones. Y, de esta manera, podría despertar las otras dos causas gemelas que lleva el juez Torres y que aportan datos sobre lavado de dinero de firmas de la talla de Clarín y Ledesma, y de empresarios como Constantini y Blaquier, y que están frenadas a la espera de que desde Estados Unidos y de diversos paraísos fiscales respondan a los exhortos pedidos por el juez.
Fuente:TiempoArgentino
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