presentación de la unidad de información financiera
Denunciaron por lavado a directivos del Grupo Clarín
Un reporte advierte por la venta de acciones de CIMECO, supervisadas por JP Morgan, a una empresa sin capital ni actividad, radicada en Delaware y propiedad del Grupo.
Por: Hernán Dearriba.
Esa es la trama que develó la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la que presentó una ampliación de denuncia el viernes pasado contra los directivos del Grupo Clarín ante el juzgado en lo Criminal Correccional Número 12, a cargo de Sergio Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
La ampliación se anexó a la causa “9232/08 NN sobre delito de acción pública” originada en 2008 por la presentación de Hernán Arbizu sobre la existencia de cuentas bancarias no declaradas que tendrían en el exterior diferentes directivos del Grupo Clarín, entre ellos Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda.
Fuentes judiciales revelaron a Tiempo Argentino que las alarmas se dispararon a partir de un reporte de operaciones financieras en relación a transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en el estado de Delaware denominada GCSA Investment LLC, con un capital accionario de 100 dólares y propiedad del mismo grupo.
El reporte da cuenta de “la existencia de préstamos o ingresos de dinero por otros conceptos, provenientes de entidades (bancarias o comerciales) con países de nula o baja tributación, obstaculizando las posibilidades de fiscalización”. El objetivo de la acusación es demostrar los vínculos entre esas operaciones sospechosas y la banca de inversión JP Morgan, lo que probaría que esa banca de inversión fue la responsable de administrar los fondos irregulares de los directivos del Grupo Clarín en el exterior.
La misma entidad financiera aparece en otra causa en la que se investiga el presunto fraude del Grupo Clarín a las AFJP que compraron con dinero de los futuros jubilados acciones de la empresa cuyo precio podría haber sido manipulado.
DENUNCIA. El Grupo informó que es titular de distintas cuentas bancarias en el JP Morgan Chase Bank de Nueva York y en el First Overseas Bank Limited en Nassau en las Islas Bahamas y justificó el saldo existente en esas cuentas a partir de dos contratos celebrados con GCSA, el primero el 13 de junio de 2008, tanto sólo 20 días después de que se constituyera la sociedad radicada en Delaware.
En esa operación, el Grupo Clarín transfirió a GCSA el 4,9% de las acciones de Compañía Inversora en Medios de Comunicación (CIMECO) –propietaria de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza y de parte de las acciones de Papel Prensa–, a un precio de 6 millones de dólares. Esa transferencia fue pagada con la cancelación de una deuda que el Grupo Clarín mantenía con una de sus controladas, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA). Pero la UIF señaló en su presentación ante la justicia que de la documentación aportada por la empresa no pudo verificarse el ingreso de los montos indicados.
En el segundo contrato, con fecha 8 de octubre de 2008, el Grupo transfiere a GCSA el 1,7% de las acciones de CIMECO por 2.047.097 dólares, que se pagó a través de una transferencia en el First Overseas de Bahamas. Así, la empresa radicada en Delaware se hizo con el 6,6% de CIMECO por cerca de 9 millones de dólares.
De acuerdo con los relevamientos incluidos en la causa, las transacciones se desarrollaron en un período de cinco meses en el que la empresa GCSA no registró actividad y fueron supervisadas por JP Morgan, según la denuncia presentada ante el juzgado de Torres.
“Existe conexión entre las maniobras involucradas en la causa judicial y el reporte recibido recientemente que permite observar que los sujetos involucrados operan con JP Morgan y otras entidades bancarias, con fondos de dudoso origen”, resalta la presentación.
Para la UIF quedó acreditado que AGEA “no recibió en Argentina transferencia alguna que tenga como ordenante a GCSA Investment y que tampoco recibió transferencia de terceros por una suma similar a la involucrada en la operatoria”.
La presunción de la investigación es que se trataba de dinero negro que el Grupo Clarín o sus accionistas tenían en el exterior y buscaron blanquear con beneficios impositivos adicionales por la vía de un crédito del Credit Suisse Internacional con sede en Londres en lo que se conoce en el mundo financiero como operaciones back to back.
Ahora, el magistrado debería enviar exhortos a las Bahamas, los Estados Unidos y Londres para determinar el origen de los fondos que se emplearon en las transacciones; y pedir la ampliación documental ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que trabajó también en la investigación junto a la UIF.
Además, debería requerir información al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargado de reunir información para combatir el lavado de dinero y que hasta ahora mantuvo silencio sobre estas transacciones frente a los requerimientos de la UIF.
Fuentes judiciales anticiparon además a Tiempo Argentino que esta semana podría haber novedades adicionales en la causa que tramita el juez Torres. <
Antecedentes
GCSA Investment LLC compró el 6,6% de las acciones de CIMECO en casi 9 millones de dólares en dos operaciones registradas en un plazo de cinco meses, período en la empresa que no registra actividad comercial.
GCSA es una empresa del Grupo Clarín constituida con un capital accionario de 100 dólares a la que el Banco Credit Suisse Internacional con sede en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la Unidad de Investigación Financiera (UIF) quedó acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino no recibió en el país transferencia bancaria alguna que tenga como ordenante a GCSA y que tampoco recibió transferencias de terceros por una suma similar a la involucrada en la transacción.
GCSA está radicada en el estado de Delaware, un distrito de baja o nula tributación, comparable a los paraísos fiscales por la carencia de adopción de medidas de “debida diligencia” referidas al requisito de “conozca a su cliente”.
El FinCEN, organismo responsable por la recolección de información para detectar acciones de lavado de dinero no respondió a las requisitorias de la UIF para determinar si hubo maniobras delictivas en la operación.
Cómo es el back to back
Las operaciones de back to back son habituales mecanismos de lavado de dinero irregular y se configuran cuando una sociedad “A”, que generó ingresos en negro, tiene la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de origen.
Por lo tanto constituye una sociedad “B” con testaferros en un paraíso fiscal. Esa sociedad “B” deposita entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se radicó, y la entidad bancaria le presta contra el depósito y transfiere los fondos.
A su vez, le permite a la sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague a la entidad bancaria por el préstamo recibido. Con lo cual no sólo evada impuestos sino que tiene beneficios adicionales.
15.04.2012
paraísos fiscales y transferencia de acciones
Una operatoria que se repite
El Grupo Clarín operó con varias empresas radicadas en Delaware, y en todos los casos se reiteran los mecanismos de préstamos sin respaldo a compañías sin trayectoria.
Tal como publicó Tiempo Argentino en octubre de 2010, Arbizu reveló que la banca Morgan le recomendó al Grupo Clarín la creación de compañías en el paraíso fiscal de Delaware con el fin de sacar provecho de los diferentes beneficios que otorga esta plaza financiera. En esta jurisdicción estadounidense, ubicada a unos 200 kilómetros de Wahisngton, el holding conducido por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble no tiene que rendir cuentas sobre el origen de sus fondos y disfruta de la exención de impuestos locales y del Impuesto a las Ganancias que se aplica en la Argentina. Por estos beneficios, los especialistas consideran que se favorece la elusión y evasión fiscal, el lavado de dinero y la fuga de capitales.
En un rastreo que realizó este diario hace un año y medio, se reconstruyó el entramado empresarial que el Grupo Clarín tenía en Delaware:
*En 2007, el grupo colocó el 20% de su capital en la Bolsa de Londres y en Buenos Aires. El 10% de esas acciones estaba en manos de tres firmas radicadas en Delaware: GS Unidos LLC (9,08%), Tinicum GC Investors LLC (0,49%) y Farallon GC Investors LLC (0,41%).
*El multimedios también poseía el 50% de la firma VLG Argentina LLC. La otra mitad de las acciones era propiedad del fondo especulativo Fintech Media LLC, que también estaba radicado en Delaware. VLG, básicamente, invertía dinero en otras sociedades, como en Cablevisión, donde controlaba el 51% de sus acciones.
*En diciembre de 2006, Clarín consolidó su 50% de VLG al adquirir un 11% de manera directa y el restante 39% a través de Vistone LLC, que controlaba el 1,66% de Cablevisión SA y el 18% de Comercializadora de Medios Digitales SA.
*El 14 de marzo de 2002, el holding radicó la firma Grupo Clarín Services LLC (GCS), de la que poseía el 100% de las acciones. La actividad principal de GCS era saldar contratos de swap, un instrumento a través del cual el grupo inyectaba millones en las entidades financieras con las que suscribió el mentado contrato para que estas volviesen a girarle un monto similar, y así lograr intereses suculentos por el cambio de moneda.
*El 21 de junio de 2001, mientras la economía argentina crujía por la fuga de divisas, Clarín registraba en Delaware la firma Raven Media Investements LLC. Curiosamente, al mes recibía un préstamo por 194,8 millones de dólares del JP Morgan Chase Bank.
*El 23 de mayo de 2008, el grupo creó la GCSA Investments LLC. Antes del término de su primer balance contrajo un crédito por 20 millones de dólares con el JP Morgan. Y le cedió la participación del 4,87% de CIMECO SA, que controla los principales diarios del interior. En 2009, la participación en esta compañía creció al 6,53%.
Ante este escenario, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) puso especial atención en los movimientos de todas estas empresas. El viernes pasado, se agregó una denuncia que involucra a una nueva firma y a los mismos protagonistas.
Fuente:TiempoArgentino
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