6 de abril de 2022

ROSARIO - SANTA FE.

 


La intendencia de Rosario avanza contra el lavado de activos

La importancia de contar con mayores herramientas

Javkin envía hoy al Concejo el proyecto de ordenanza de control económico financiero contra los delitos patrimoniales y amplía la cantidad de rubros a controlar.

Javkin había adelantado la iniciativa en el Concejo.. Imagen: Andres Macera

El intendente Pablo Javkin enviará hoy al Concejo Municipal el proyecto de ordenanza de control económico financiero para luchar contra los delitos patrimoniales y el lavado de activos. El Jefe del Palacio de los Leones había adelantado en su discurso de apertura de sesiones ordinarias la importancia de contar con mayores herramientas para prevenir el lavado de dinero. Entre los puntos más destacados del proyecto, desde el municipio adelantaron que se amplía la cantidad de rubros que se van a controlar, como así también la cantidad de información y documentación a presentar. "Tomamos un rol activo en la lucha contra el lavado con un protocolo para prevenir operaciones sospechosas y un sistema de alerta. Si detectamos una irregularidad, la unidad de control la elevará a la justicia", indicaron voceros de la intendencia.

Mientras se aguardan los detalles de la presentación del proyecto del sistema de control económico financiero de inversiones que presentará hoy por la mañana, cabe recordar que luego de anunciar el envío del proyecto en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo, el intendente Javkin señalaba que había que cambiar todo el sistema porque el lavado de activos involucra a muchos organismos federales. 

"Estamos orientando mal algunas de las normativas sobre el control de activos. La sofisticación de las organizaciones y circulación del lavado van mucho más rápido que nuestras normas. Lo que antes podía ser una norma positiva, como por ejemplo el certificado de antecedentes prontuariales, que obviamente tendrá que ser parte, no va a ser efectivo en la prevención del lavado", planteó.

Además, el Jefe del Palacio de los Leones consideró: "Necesitamos más herramientas, es el reclamo de muchos concejales, y vamos a desarrollarlo porque significa un cambio en toda la estructura. Estoy preocupado por lo que puede implicar el circuito del lavado de dinero y el aumento de la violencia en la ciudad, y también porque estén en sospecha cualquier iniciativa que en la ciudad se desarrolle". 

En ese sentido, Javkin dijo: "Hay dos caras, por eso me parece que cuando tengamos un sistema de control de activos, también podemos distinguir porque nos pasa de encontrarnos con firmas que hace 50 años que construyen y venden en la ciudad que tienen el mismo trámite que emprendimientos de mucho valor adquisitivo por personas que no conocemos hechos en un año".


DEDO

Una pasajera de la línea 35/9 deberá cobrar 650.000 pesos como resarcimiento por un accidente que sufrió a bordo en 2016, y que le costó la amputación del dedo anular de la mano derecha. Tal es el fallo del juez en lo civil y comercial Marcelo Quaglia, quien estableció que la empresa Rosario Bus debe indemnizar a la mujer por el accidente. En julio de aquel año, la denunciante quiso descender del colectivo en Laprida y Pellegrini, pero algo que sobresalía de la baranda de seguridad enganchó el anillo que tenía puesto en un dedo, y con el movimiento del ómnibus ella quedó enganchada. La lesión fue tan grave que los médicos en el Heca acabaron por amputar el dedo. El juez en el fallo consideró que "la empresa está obligada a hacer llegar al pasajero sano y salvo a destino". 



Declaró comisario en la causa del narco Alvarado

Gula prendió el ventilador 

La emprendió contra Governatori, actual subjefa de la Unidad Regional II de Rosario, a la que calificó de "mentirosa". 

Gula Pereyra, comisario retirado.. Imagen: Sebastián Granata

El comisario retirado Gustavo Pereyra declaró ayer en la causa que investiga al narco Esteban Alvarado. La emprendió contra una integrante de la Secretaría de Delitos Complejos, Betina Governatori, a la que ascendieron como subjefa de la Unidad Regional II de Rosario luego de declarar que Pereyra y Cía no investigaban hechos de drogas ni a la policías, como se le había ordenado. "Es una persona que mintió en sede judicial", dijo "Gula", como se lo conoce por su seudónimo al exjefe policial.

Pereyra dijo que Governatori declaró ante sede judicial en concordancia con Andrés Ferrato y Ana Viglione (sus superiores en la secretaría de Delitos Complejos). "Dijo que nosotros no investigábamos hechos de droga ni a policías. Cosa que fue mentira, y en mérito a eso, la ascendieron vertiginosamente y ahora está como subjefa de la Unidad Regional II de Rosario. Y es una persona que mintió en sede judicial, al afirmar que no teníamos órdenes de Viglione y Ferrato para investigar hechos de droga. Y ahí en los mails que yo envié, se puede comprobar claramente lo que digo", repitió ante Rosario/12 el ex comisario.  

Pereyra ratificó en la justicia el contenido de los correos electrónicos que envió en 2012 a sus superiores de la Secretaría de Delitos Complejos donde informaba por orden de ellos movimientos de policías y de bandas narco, entre ellas, Los Monos y Alvarado. Viglione y Ferrato fueron enviados a juicio por falso testimonio, ya que negaron ante la Justicia haber dado tales instrucciones a Pereyra, quien luego exhibió documentación que respaldaba su afirmación de que había hecho por pedido de ellos tareas sobre narcotráfico y policías. "Son dos mentirosos. Y Viglione actualmente está de asesora en Seguridad en el bloque de Pullaro en Diputados, mientras Ferrato es profesor en la escuela de cadetes de policías de Recreo", apuntó.

"A mí en la causa Los Monos me acusaron de pasar información y de tener relación con Monchi Cantero. Yo no pasé información de nada y se vio en el juicio, como tampoco pudieron mostrar una sola comunicación mía", indicó.

Pereyra señaló que tras ser detenido por orden el juez de Instrucción (en el viejo sistema procesal penal) Juan Carlos Vienna, el propio magistrado le dio la libertad en diciembre de 2013 y en febrero de 2014 la falta de mérito. El comisario retirado remarcó que después el camarista Daniel Acosta "sin tener en cuenta el contenido de los mails enviados" revocó la falta de mérito. 

"Gula" también dedicó parte de su testimonial a la ex División Judiciales de la Unidad Regional II a la que investigó por órdenes superiores. "Iban a buscar una bicicleta, pedían orden de allanamiento y se encontraban con un bunker. Lo mismo con una moto o para detener a una persona. El comentario que yo decía interno era que nadie se daba cuenta que querían aumentar la recaudación", sostuvo.

"Durante mi función me puse en contacto con un comisario de San Javier que me decía que en 2010 la Brigada Operativa de Judiciales tenía escuchas telefónicas de Lotito y Quevertoque (condenado como miembro de la banda de Alvarado) donde bajaban una avioneta en la zona de Helvecia. Que habían pasado la información a Asuntos Internos y había quedado en la nada", comentó. 

Ante la consulta de este diario, Pereyra reveló que la avioneta cambiaba de lugar, pero "la bajaban en campos entre las localidades de La Brava y Cacique Ariacaiquin, mientras Quevertoque acompañaba el cargamento por caminos rurales para evitar robos hasta Laguna Paiva, y también para eludir los controles de las rutas 1 y 11". 

También señaló que "todo confluía en San Lorenzo, tanto los vehículos como la droga. Tenés a Makhat, Di Franco, Paz, que recibieron lotes de Alvarado a modo de compensación. Es más, tenían el mismo constructor y maestro mayor de obra. El que hacía las comunicaciones y los pagos era Makhat. De los tres que menciono, Paz está retirado y los otros dos están condenados ahora en esta causa".

Además recordó que en 2015 una persona conocida como el "Chino" Martín, que regenteaba una revista de turf, le pidió 20 mil dólares "para que el juzgado donde tramitaba una causa en su contra", no ordenara su detención. 


Los padres de Paula reunieron el dinero para ir a la Corte Suprema

Toda la solidaridad con los Perassi

La apelación de Alberto Perassi y su esposa, Alicia, a la comunidad surtió efecto en menos de 24 horas: consiguieron las donaciones suficientes y así consiguieron los 100 mil pesos necesarios para realizar una presentación ante la Corte Suprema de la Nación e intentar revertir las absoluciones que ese tribunal dispuso en favor de siete personas involucradas en la desaparición forzada de Paula, su hija, en 2011.

La Corte santafesina había confirmado las condenas del transportista Gabriel Strumia y de su esposa Roxana Michl, en marzo pasado, pero en simultáneo se negó a revisar las absoluciones dictadas en 2019 a otros dos civiles (la partera Mirta Rusñisky y el camionero Antonio Díaz, empleado de Strumia) y a los cinco policías de la Unidad Regional XVII, de San Lorenzo (Daniel Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli).

Aquella era la última instancia posible en la Justicia santafesina, y a partir de esa negativa a revisar las absoluciones, los abogados de la familia Perassi, Adrián Ruiz y José Ferrara, acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar que los siete absueltos sean considerados como miembros necesarios de una estructura que posibilitó la desaparición de Paula, y en una revisión de sus absoluciones provinciales, sean condenados como lo están Strumia y Michl.

Ante esa posibilidad, la organización multisectorial que apoya la causa de la familia Perassi organizó una campaña virtual de donaciones para reunir la suma requerida, dado que los padres de Paula no contaban con ese dinero.

La campaña se lanzó el lunes, y ayer al mediodía ya se habían conseguido los 100.000 pesos necesarios para realizar la presentación judicial ante el máximo tribunal. 

Alberto Perassi agradeció por redes sociales la colaboración de la comunidad. "Gracias a quienes hicieron posible esto, para no tirar por la borda 10 años de lucha. Cuando el Estado nos da la espalda, siempre está la gente", agradeció.

Perassi reiteró su necesidad de revertir la absolución en el convencimiento de que todos los juzgados participaron de la maniobra que mantuvo a Paula privada de la libertad, y forzada a someterse a un aborto clandestino, práctica de la cual finalmente murió, aunque hasta ahora no se pudo dar con sus restos. 

Strumia, quien fuera amante de Paula y principal acusado, purga una condena de 17 años de prisión. Su esposa, Michl, fue sentenciada a 7 años, pero ahora consiguió acceder a la libertad condicional, a pocos meses de cumplir el plazo de pena. Paula Perassi tenía 34 años, y desapareció el 17 de setiembre de 2011, luego de salir de su casa en San Lorenzo e ir al encuentro de Strumia, quien la había citado esa noche. La investigación posterior confirmó que ella estaba embarazada. 


Cleri impulsa la creación de un Fondo Fiduciario para el Inta

Por la soberanía alimentaria del país

Marcos Cleri, diputado nacional.

“En este momento que vive nuestro país es clave contar con herramientas que respalden y potencien la soberanía alimentaria, la exportación y la creación de más fuentes de trabajo”, dijo Marcos Cleri, al presentar nuevamente en el Congreso Nacional un proyecto de ley de creación del Fondo Fiduciario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Finta).
“El Inta es una entidad con profesionales y trabajadores y trabajadoras de una enorme capacidad, con presencia en todo el país, cuya labor será multiplicada y fortalecida con este Fondo a conformarse con aportes del propio organismo y también con los que se pueden obtener mediante convenios y acuerdos con otras áreas del Estado nacional, los gobiernos provinciales y locales, las universidades, las diversas entidades de la producción agropecuaria y los fondos que aporten inversores internacionales interesados en proyectos de desarrollo agroindustrial, agroalimentario y bioindustrial”, sostuvo el legislador santafesino.
“El desarrollo que impulsamos es en favor del bienestar de la gente, con un crecimiento sostenido y sostenible, federal y con inclusión y justicia social, y en estos momentos que vive el país el cumplimiento de estos objetivos se verá favorecido con el fideicomiso que proponemos para generar saldos exportables, agregado de valor y cuidado del ambiente”, resaltó Cleri, cuya iniciativa cuenta con el acompañamiento de diputadas y diputados de distintas provincias como Rosana Bertone, Alejandra Obeid, Magalí Mastaler, Susana Landriscini, Nancy Sand, Carlos Selva, Exequiel Torres Revol, Emiliano  Estrada, Gustavo Fernández Patri, Eber Pérez Plaza, Juan Manuel Pedrini, Tanya Bertoldi y Juan Carlos Alderete.
“El Inta es una entidad de enorme valor y potencial por su extensión territorial y por la participación de más de 2.000 representantes del sector público y privado en su estructura organizativa y en sus procesos de consulta y decisión, a través de un Consejo Directivo, Consejos de los Centros Regionales y de Investigación y Consejos Locales Asesores de Agencias y Estaciones Experimentales Agropecuarias, que constituyen el llamado control social de la institución”, destacó Marcos Cleri.
“El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo territorial inclusivo, sostenible y equitativo y al arraigo rural, promoviendo el asociativismo, aportando a la competitividad sistémica de las regiones y de los distintos sistemas productivos agropecuarios, agroalimentarios y bioindustriales”, añadió.
“Nuestra provincia de Santa Fe, donde funcionan tres Estaciones Experimentales del Inta, las de Oliveros, Rafaela y Reconquista, tiene muchísimo que seguir aportando en este sentido, tanto por sus recursos naturales como por la capacidad de trabajo y la vocación de progreso de nuestra gente”, subrayó el diputado nacional del Frente de Todos.


Fondo Kuwaiti 

Acueducto aprobado

El gobierno de Santa Fe anunció la aprobación por parte del Fondo Kuwaiti del contrato de préstamo y acuerdo de garantía para el financiamiento por 50 millones de dólares para la construcción de la primera etapa del acueducto interprovincial, que brindará acceso al agua potable al centro oeste santafesino, y al este y centro cordobés. La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, celebró “esta noticia que nos permite avanzar con una obra de alto impacto que dotará de agua potable a miles de santafesinos y cordobeses; y que pone de manifiesto la importancia del trabajo común en una de las regiones estratégicas más importantes del país, hermanadas en un fuerte vínculo entorno al agua”. “Esta es una obra que dignificará a más de un millón de pobladores que gozarán de agua potable y fortalecerá nuestra estructura productiva, nuestros comercios, industrias y turismo”, finalizó la ministra.



Presentación judicial de los senadores Gramajo y Pirola 

Quieren quedarse bien tranquilos

Los legisladores pidieron el sobreseimiento "definitivo" en una causa por corrupción archivada en 2018, sin imputados.

Gramajo y Pirola integran el bloque de Armando Traferri. 

Desde Santa Fe

Los senadores Rubén Pirola y Joaquín Gramajo –que integran el bloque de Armando Traferri- ya no confían ni en sus “fueros absolutos” ni en el archivo. El abogado que los defiende solicitó a la jueza Rosana Carrara que les dicte el “sobreseimiento definitivo” a ambos en una causa por supuesta corrupción que fue archivada hace cuatro años, en junio de 2018, por el fiscal Leandro Lazzarini, quien catorce meses después, en julio de 2019, ascendió a juez. Los otros dos investigados eran el senador José Baucero y el ex vicegobernador Jorge Henn, hoy defensor del Pueblo. El operativo de la defensa responde al efecto Traferri: evitar un eventual desarchivo y reapertura de la investigación, como ocurrió en agosto de 2021, cuando la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren ordenó reabrir la causa a Traferri por el destino de subsidios del Senado y creó un equipo de fiscales para profundizar la pesquisa. “El archivo es una circunstancia precaria”, dijo el abogado de Pirola y Gramajo. “Ya pasaron cuatro años, no se aportaron hechos nuevos”, por lo tanto, ante la “incertidumbre” de sus clientes, pidió el “sobreseimiento definitivo” para los dos senadores. La jueza Carrara resolverá en los próximos días.

Pirola es presidente pro témpore del Senado y número dos de Traferri en el bloque. Gramajo preside la comisión bicameral de Acuerdos. El pedido de la defensa para que los exculpen en un legajo en el que no fueron imputados y está en el archivo hace cuatro años se discutió en una audiencia pública ante la jueza Carrara.

En el debate, el penalista Néstor Oroño requirió el “sobreseimiento definitivo” de Gramajo y Pirola al entender que “hubo una investigación” a ambos. El fiscal Lazzarini solicitó informes al Tribunal de Cuentas y a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia y citó a declarar al ex secretario administrativo del Senado, Carlos Bermúdez, quien hoy es secretario de Comunicación Social de la Casa Gris. Lazzarini ni siquiera pidió el desafuero de Gramajo y Pirola para imputarlos, cerró la causa antes. Sin embargo, Oroño planteó que “la calidad de imputado no implica que se hayan dispuestos medidas sobre una persona”, “basta con ser indicado”. Y en este caso, quien señaló a ambos legisladores fue el denunciante, el ex concejal de Rosario Jorge Boasso.

Según Oroño, el “archivo” de la causa Gramajo-Pirola (que involucra también a Baucero y Henn) es una “circunstancia precaria”. Les puede pasar lo que ocurrió en la causa Traferri, archivada por la fiscal Natalia Benvenutto en mayo de 2018 –un mes antes de que Lazzarini hiciera lo mismo- y reabierta en agosto de 2021 por orden de la fiscal regional de Rosario. “Ya transcurrieron casi cuatro años” desde que Lazzarini desestimara la denuncia, “no se aportaron hechos nuevos”, y por lo tanto, ante la “incertidumbre” de Gramajo y Pirola, solicitó que la jueza Carrara les dicte el “sobresemiento definitivo” en el proceso.

La fiscal Mariela Jiménez rechazó el planteo. Lo que hizo Lazzarini en junio de 2018 fue desestimar la denuncia contra Gramajo y Pirola y disponer su archivo. “No realizó ninguna imputación concreta, a ninguna persona”, ni llamó a una audiencia imputativa. Aunque antes de esa instancia, debía pedir los desafueros, lo que tampoco ocurrió. “Mientras nos encontremos en una Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), la única opción es el archivo, nunca el sobreseimiento”, explicó. “El archivo impide la persecución de una persona por los mismos hechos” y ante una eventual reapertura de la causa –que hoy ni siquiera se plantea como hipótesis-, “hay que remover un obstáculo legal porque los dos senadores tienen fueros”, apuntó.

La causa se inició en junio de 2017, con una denuncia de Boasso a cinco senadores: Traferri, Gramajo, Pirola, Baucero y Hugo Rasetto y al ex vicegobernador Henn, quien entonces era diputado provincial. El fiscal Adrián Mac Cormack, de la Unidad de Delitos Complejos de Rosario, la desglosó en tres trámites por competencia territorial:

*La causa Traferri siguió en Rosario y es la que Iribarren ordenó reabrir en agosto de 2021).

*La causa Gramajo-Pirola-Baucero-Henn se giró a Santa Fe.

*Y la causa Rasetto se acumuló a una denuncia anterior, de 2016.

Después de la denuncia a Boasso, ocurrieron otros dos hechos:

*En agosto de 2017, los fiscales Mac Cormack y Sebastián Narvaja que investigaban a varios senadores por supuesto “manejo arbitrario de subsidios”, “desvío de fondos públicos” y “enriquecimiento ilícito”, fueron denunciados por 16 de ellos ante la comisión bicameral de Acuerdos. Una “denuncia grotescamente falsa” -la calificó la Asociación de Fiscales de Santa Fe- que firmaron diez senadores del PJ (Traferri, Gramajo, Pirola, Baucero, Alcides Calvo, Danilo Capitani, Osvaldo Sosa, Cristina Berra, Guillermo Cornaglia y Eduardo Rosconi), cuatro radicales (Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón y Germán Giacomino) y dos socialistas (Emilio Jatón y Miguel Cappiello).

*En noviembre de 2017: los senadores Traferri, Michlig, Lisandro Enrico y Jatón impulsaron una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que se aprobó en una tarde en el Senado y la Cámara de Diputados. Así salió la ley 13.695. La Legislatura cambió el “régimen disciplinario” de los fiscales con un sistema que desde entonces es operado por la comisión de Acuerdos y la Asamblea Legislativa. Desde el primer proceso a los senadores, a que éstos denunciaran a los fiscales que los investigaban y que asumieran –junto a los diputados- el “control político” del MPA pasaron sólo cinco meses, entre junio y noviembre de 2017.


Maratón Teatral Ruta 21, por un corredor cultural

Un escenario en varios pueblos

El festival Esther Estelar es un antecedente del Maratón Teatral. 

Comienza hoy, con funciones en escuelas y centros de salud, el primer Festival Maratón Teatral Ruta 21, que continuará hasta el domingo 10, en Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco y Fighiera. Entre el viernes y el domingo habrá funciones para el público. "Luego del éxito que logramos tanto en lo artístico como en lo humano en el reciente Festival Esther Estelar y Festival de Teatro de Arroyo Seco nos proponemos propagar hacia otras localidades la experiencia de producción adquirida y creamos un festival que se sostiene en tres pilares: el arte, la salud y la educación", expresaron los organizadores, que integran las compañías Tuto Tul, Circo Guerapa y Teatro de la Huella, en cogestión con las Municipalidades de Pueblo Esther, Arroyo Seco, General Lagos y Fighiera, el Ministerio de Cultura de la Provincia y el Instituto Nacional del Teatro. "Apuntamos a fortalecer y fomentar la circulación entre cuatro localidades que naturalmente poseen un circuito de trabajo, servicios y ocio. Inventamos un circuito para que esas rutas que la gente hace a diario también se convierta en un corredor cultural", expresó José Guirado, uno de los organizadores, en colaboración con Julia Livolti y Lucía Quiroga.

El Festival realizará funciones gratuitas en escuelas y en espacios públicos, acompañadas con talleres a cargo de la escuela itinerante "La Calle del Circo y la Alegría" de la compañía Tuto Tul para que el público pueda tener la experiencia de acercarse a las diversas disciplinas del circo o el arte popular de todos los tiempos. Habrá una jornada sobre tierra, arte y salud con la Asociación Civil Mujer Raíz para “meter las manos en la tierra” y capacitación en el área salud con dinámicas para trabajar herramientas artísticas a cargo de Locura de Clown, payasos de hospital.

Durante el fin de semana se propone a la comunidad viajar sobre el corredor de la ruta 21 saltando de espectáculo en espectáculo. Para fomentar la circulación del público y a modo de juego se repartirá una libreta de asistencia para buscar convertirse en "Espectador de Oro". Un formato que invita al encuentro, con diversidad de propuestas que vienen construyendo una identidad cultural en la región y alrededores con la inclusión de diversos géneros y estilos para todos los públicos.

Los espectáculos serán Opera Clap, Antígona en sintonía, Che Bochinche, Circo de Bolsillo, El Cuoco, Cuatro Gotas Locas, Los Pupis, Trompito.

"La motivación inicial es seguir generando un circuito en la zona, en el lugar donde vivimos, para el encuentro y la cultura, que nos parece especialmente necesario después de estos años de pandemia, en los que pudimos ver que se iban transformando profundamente las prácticas cotidianas e incrementando los tiempos de pantallas. Apostamos a estas prácticas que invitan a la gente a participar de encuentros presenciales y confiamos en sus poderes sanadores", dijo Guirado. 

Desde 2018, cuando realizaron el primer festival de teatro en Pueblo Esther, se propusieron "organizar y acercar espectáculos de calidad y propuestas que vinculen teatro no solo profesional sino también de teatro vocacional, propuestas que estimulan la participación en el ámbito teatral". El público llega desde distintos lugares, no sólo de esas cuatro localidades sino también desde Rosario, Granadero Baigorria, Funes, Villa Constitución y hasta San Nicolás. 

Quienes estén interesados en conocer la programación en detalle pueden consultar Maratón Teatral, tanto en Facebook como en Instagram

Fuente:Rosrio12



Delitos complejos

Javkin presentó el proyecto de ordenanza de control de lavados de activos

 

El intendente Pablo Javkin presentó este miércoles el proyecto de ordenanza de control de lavados de activos que recabará información e implementará un sistema de alertas sospechosas. La idea, según plantearon desde la Municipalidad, es brindar mayores herramientas para atacar el delito complejo desde diferentes flancos.

El texto señala que la Autoridad de Aplicación, estará compuesta por una “Unidad de Control” integrada por un representante de la Secretaría de Hacienda y Economía; uno de la Secretaría de Gobierno; uno de la Secretaría de Modernización y Cercanía; y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas.

La Autoridad de Aplicación será la encargada de recibir y procesar los reportes de alertas sospechosas generados en el marco de la presente ordenanza, y evaluará en cada caso la pertinencia de proceder a su informe ante la unidad de Control Económico Financiero (UIF) o el organismo de control pertinente en la materia, o desestimar el reporte cuando entienda que no se vislumbran elementos suficientes. Asimismo, podrá emitir sugerencias a las áreas municipales que correspondan, relativas al temperamento a adoptar en el trámite administrativo en el cual se ha generado la alerta.

“Tenemos una prioridad, y cada uno tiene que poner todo lo que pueda para cuidar a nuestra gente; debemos atacar al delito complejo desde todos los flancos, el obvio es el vinculado al interior del servicio penitenciario y al control de las calles, pero hay otro flanco que es dónde va el dinero que moviliza toda esa economía”, explicó este miércoles el mandatario municipal.

La Municipalidad tenía una ordenanza que las autoridades consideran pionera, pero vieron que era necesario mejorarla. “Esta iniciativa consiste en aplicar sobre determinados rubros y a partir del perfil digital de la Municipalidad, una alerta frente a situaciones sospechosas que están bien definidas. Por ejemplo, si ocurre que un mismo local hay muchos trámites de habilitación o muchas transferencias sobre una misma sociedad”, planteó Javkin.

“El municipio no puede saber cómo se compra un auto, pero sí puede detectar si en un local varias veces se habilitó una concesionaria o si la misma es de una empresa que no tiene antecedentes en el rubro. Pretendemos que el municipio pueda mostrar ese movimiento económico, tratando de aportar a esta situación de debilidad del Estado a la hora de perseguir el delito complejo. Es allí donde el municipio pone el conocimiento del territorio”, ejemplificó el intendente en la presentación de la ordenanza.




¿Cuándo se activa el sistema de alertas sospechosas?

– Inconsistencias patrimoniales y/o fiscales.

– Sucesivas transferencias de habilitaciones municipales.

– Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas.

– Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.

– Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales.

– Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.

El Departamento Ejecutivo establecerá reglamentariamente un instructivo práctico para la identificación y trámite de tratamiento de alertas sospechosas.

Rubros

Solicitudes de permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos:

– Venta y alquiler de vehículos y motos.

– Comercios de Armerías.

– Casas de juegos, apuestas o casinos.

– Loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).

– Restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (cuando en el plan de

inversiones del proyecto sea mayor a $7.3 millones, que será actualizado por inflación).

– Playas de estacionamiento y cocheras.

– Guarderías náuticas.

– Concesiones públicas de obras y servicios.

– Construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles

– Adquisición o tenencia de más de 2 (dos) licencias de explotación de taxis y/o de remises

– Hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas

Fuente: Conclusión


Resolución gubernamental

Coronavirus: la Provincia comunicó las nuevas disposiciones

 

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